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En forma parad\u00f3jica la condena al socio de Cristina Kirchner, L\u00e1zaro B\u00e1ez, a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K sirvi\u00f3 para que el GAFI no sancionara a la Argentina envi\u00e1ndola a la lista gris de los pa\u00edses no cooperantes.<\/strong><\/p>\n M\u00e1s que la gesti\u00f3n del gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez entre el 2019 y el 2024 que us\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) para lograr la impunidad de la ex presidenta, pes\u00f3 en la decisi\u00f3n del GAFI el avance de la Justicia en las condenadas y decomisos de bienes a lavadores de plata de la corrupci\u00f3n, el narcotr\u00e1fico o la evasi\u00f3n impositiva, entre ellas la de B\u00e1ez.<\/strong><\/p>\n La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su representante y titular de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte, recopil\u00f3 de todo el pa\u00eds e inform\u00f3 que el periodo 2019 a marzo de este a\u00f1o se dictaron 91 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos<\/strong>. Entre ellas, en febrero de 2011, el Tribunal Oral Federal 4 lo hall\u00f3 culpable por el blanqueo de 60 millones de d\u00f3lares entre 2010 y 2013 a B\u00e1ez, aunque la ex presidenta est\u00e1 ahora en un limbo jur\u00eddico en la causa residual de ese tema, aunque la sentencia a\u00fan no qued\u00f3 firme.<\/p>\n La primera ley contra el lavado se dict\u00f3 durante la gesti\u00f3n del ex presidente Fernando De la R\u00faa y la Argentina hab\u00eda registrado, hasta ahora, pocas condenas por el delito de usar plata negra.<\/p>\n Adem\u00e1s, respecto de las 91 sentencias condenatorias en materia de lavado de activos correspondientes al periodo 2019 a 2024 se condenaron 326 personas<\/strong> (310 personas f\u00edsicas condenadas y 26 personas jur\u00eddicas sancionadas).<\/p>\n Autoridades del GAFI reunidas este jueves en Par\u00eds. <\/p>\n M\u00e1s de un tercio de las condenas relacionadas con el lavado de activos \u201cse han obtenido en CABA y PBA<\/strong>, donde se desarrolla la mayor actividad econ\u00f3mica del pa\u00eds. Asimismo, se han obtenido condenas en las provincias del norte y centro del pa\u00eds, como Chaco, Corrientes, Salta, C\u00f3rdoba, Entre R\u00edos y Santa Fe (Rosario)\u201d, seg\u00fan el informe de Rodr\u00edguez Ponte al que accedi\u00f3 Clar\u00edn.<\/p>\n En lo que respecta al lavado de activos, el Poder Judicial de Argentina \u201clogr\u00f3 el decomiso tanto del producto como de los instrumentos del delito en casi todos los casos en los que se logr\u00f3 una condena (82 decomisos <\/strong>de 91 condenas)\u201d. Por esos decomisos ya se recuperaron casi 80 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n Para conseguir estas estad\u00edsticas clave, se realizaron desde el a\u00f1o 2021 \u201cdiversos requerimientos de informaci\u00f3n a las autoridades judiciales cuya importancia radic\u00f3 en que la informaci\u00f3n obtenida fue producto de la utilizaci\u00f3n de una metodolog\u00eda de recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n caso a caso, de manera anonimizada y disociada, a fin de poder obtener informaci\u00f3n de calidad pero con resguardo de la confidencialidad\u201d.<\/p>\n Esto permiti\u00f3 contar con estad\u00edsticas en materia de lavado de activos y recupero de gran parte del Poder Judicial de la Naci\u00f3n que permitieron \u201cdar cuenta al equipo evaluador del trabajo realizado por el Poder Judicial y, a su vez, convertirse en un insumo fundamental para la toma de decisiones que mejoren la efectividad<\/strong>\u201d, inform\u00f3 la Corte en un comunicado.<\/p>\n La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de su representante, form\u00f3 parte del equipo de trabajo que llev\u00f3 adelante la Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina ante el GAFI. \u201cEsta decisi\u00f3n estrat\u00e9gica posibilit\u00f3 que el Estado Nacional no fuera incluido en la lista gris en materia de LA\/FT\u201d<\/strong>, resalt\u00f3 el comunicado.<\/p>\n Por primera vez, se recopil\u00f3 y sistematiz\u00f3 informaci\u00f3n sobre causas de lavado de activos de todo el Poder Judicial de la Naci\u00f3n y fue utilizada como insumo de trabajo para la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de lavado de Activos de la Rep\u00fablica Argentina y, con posterioridad, para la Evaluaci\u00f3n Mutua ante el GAFI. <\/p>\n Desde el inicio del proceso, se enviaron 1142 requerimientos estandarizados de informaci\u00f3n, en distintos momentos del proceso de evaluaci\u00f3n, a autoridades judiciales de todo el pa\u00eds, que luego fueron consolidados, sistematizados y parametrizados.<\/p>\n La entrada Por qu\u00e9 la condena a L\u00e1zaro B\u00e1ez benefici\u00f3 a la Argentina ante el GAFI y su lista gris se public\u00f3 primero en DIARIO DIGITAL MORENO MEDIOS.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En forma parad\u00f3jica la condena al socio de Cristina Kirchner, L\u00e1zaro B\u00e1ez, a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero en la causa de la Ruta del Dinero K sirvi\u00f3 para que el GAFI no sancionara a la Argentina envi\u00e1ndola a la lista gris de los pa\u00edses no cooperantes. 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