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MADRID.\u2013 Una investigaci\u00f3n internacional sobre presunto blanqueo de capitales <\/strong>vinculada al saqueo de fondos p\u00fablicos en Venezuela <\/strong>deriv\u00f3 en la imputaci\u00f3n del expresidente<\/strong> de gobierno Jos\u00e9 Luis Rodr\u00edguez Zapatero<\/strong><\/a>. \u00c9ste, cuya declaraci\u00f3n fue pospuesta al 17 y 18<\/strong> de junio, deber\u00e1 comparecer ante la Audiencia Nacional por supuestos delitos de tr\u00e1fico de influencias, falsedad documental y organizaci\u00f3n criminal<\/a>. <\/p>\n El origen del caso se remonta a una conversaci\u00f3n detectada<\/strong> por la Autorit\u00e9 des March\u00e9s Financiers (AMF), el regulador burs\u00e1til franc\u00e9s<\/strong>, en un chat de la aplicaci\u00f3n Signal<\/strong>, considerada una de las m\u00e1s seguras. Entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de 2022, el empresario franco-peruano Felipe Baca<\/strong> y el br\u00f3ker venezolano Danilo Diazgranados <\/strong>\u2014que utilizaba el alias \u201cJetser\u201d\u2014 intercambiaron mensajes en los que este \u00faltimo mencionaba a un \u201ccliente\u201d en Venezuela interesado en blanquear una \u201cimportante cantidad de dinero en efectivo\u201d<\/strong>, supuestamente procedente del pago de obras.<\/p>\n A partir de ese intercambio, las autoridades comenzaron a seguir el rastro del dinero, lo que permiti\u00f3 destapar una compleja red internacional de sociedades utilizada presuntamente para lavar fondos<\/strong>. Baca ofreci\u00f3 para ello la estructura de su firma Adamas, una trama empresarial con ramificaciones en m\u00faltiples jurisdicciones<\/strong>, incluyendo Islas Mauricio, Suiza, Gran Breta\u00f1a, Pa\u00edses Bajos y Espa\u00f1a. El acuerdo entre ambos se habr\u00eda cerrado en un restaurante de la localidad madrile\u00f1a de Pozuelo de Alarc\u00f3n, seg\u00fan consta en el sumario. <\/p>\n Las pesquisas condujeron a la detenci\u00f3n e interrogatorio en Suiza del empresario holand\u00e9s Simon Verhoeven<\/strong>, se\u00f1alado como gestor <\/strong>de varias filiales del entramado. En su declaraci\u00f3n ante la fiscal\u00eda de Ginebra, Verhoeven asegur\u00f3 que sociedades vinculadas a Adamas hab\u00edan concedido pr\u00e9stamos millonarios a la aerol\u00ednea Plus Ultra <\/strong>L\u00edneas A\u00e9reas, los cuales fueron posteriormente reembolsados en su totalidad. <\/p>\n Sin embargo, los investigadores determinaron que esos fondos proced\u00edan del rescate p\u00fablico de 53 millones de euros otorgado por el Estado espa\u00f1ol<\/strong> a la compa\u00f1\u00eda durante la pandemia. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, parte de ese dinero habr\u00eda sido canalizado a trav\u00e9s de operaciones sucesivas: una de las sociedades del grupo, Allpa Wira, vendi\u00f3 oro por valor de 30 millones de euros a otra firma con sede en Emiratos \u00c1rabes Unidos<\/strong>, tambi\u00e9n controlada por Baca, denominada Al Joud. Desde all\u00ed, los fondos habr\u00edan sido transferidos a cuentas en Panam\u00e1 y finalmente retornado<\/strong> al supuesto beneficiario inicial, identificado como Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra<\/strong>. <\/p>\n El esquema, seg\u00fan los investigadores, habr\u00eda permitido que dinero de origen il\u00edcito realizara un recorrido internacional para regresar posteriormente blanqueado a su punto de partida<\/strong>. Reyes, tambi\u00e9n mencionado en los chats como \u201cRodomax\u201d, es objeto de una orden internacional de detenci\u00f3n emitida por la Audiencia Nacional, que lo vincula adem\u00e1s con otras operaciones sospechosas, como la presunta transferencia de entre cinco y ocho toneladas de oro hacia Dubai a trav\u00e9s de una aerol\u00ednea. <\/p>\n La investigaci\u00f3n tom\u00f3 impulso en Espa\u00f1a tras una comisi\u00f3n rogatoria enviada por Suiza en 2024. Ese mismo a\u00f1o, agentes de la Unidad de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (UDEF) registraron una propiedad de Verhoeven en Mallorca, donde hallaron dinero en efectivo, lingotes de oro y art\u00edculos de lujo valorados en cientos de miles de euros<\/strong>. <\/p>\n El avance de las pesquisas llev\u00f3 a la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n a presentar una denuncia que deriv\u00f3 en la imputaci\u00f3n de Zapatero, en el marco del denominado \u201ccaso Plus Ultra\u201d. El sumario sostiene que el exmandatario habr\u00eda encabezado una estructura destinada a mediar con organismos p\u00fablicos para obtener beneficios econ\u00f3micos<\/strong>, con la participaci\u00f3n de una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, incluyendo una sociedad vinculada a sus hijas<\/strong>. El juez instructor lo sit\u00faa en el \u201cv\u00e9rtice\u201d de una estructura \u201cestable y jerarquizada\u201d de tr\u00e1fico de influencias<\/strong>, apoyada en una red societaria que habr\u00eda operado tanto en Espa\u00f1a como en el exterior.<\/p>\n La causa tambi\u00e9n examina si Zapatero influy\u00f3 en la concesi\u00f3n del rescate estatal a la aerol\u00ednea a cambio de contraprestaciones econ\u00f3micas<\/strong>. Los investigadores analizan pagos que, en su caso, ascender\u00edan a unos 1,95 millones de euros<\/strong>, presuntamente canalizados a trav\u00e9s de una consultora \u2014An\u00e1lisis Relevante S. L.\u2014 que el magistrado considera una posible sociedad instrumental utilizada para firmar contratos con empresas interesadas en obtener favores pol\u00edticos<\/strong>. <\/p>\n El expresidente, que gobern\u00f3 Espa\u00f1a entre 2004 y 2011, neg\u00f3 cualquier irregularidad y sostiene su inocencia<\/strong>. <\/p>\n Inicialmente prevista para comienzos de junio, su declaraci\u00f3n como imputado fue aplazada por decisi\u00f3n judicial a los d\u00edas 17 y 18 de junio<\/strong>, a pedido de su defensa, que aleg\u00f3 la complejidad del sumario. El aplazamiento fue solicitado por su abogado, el catedr\u00e1tico V\u00edctor Moreno Catena, quien argument\u00f3 la necesidad de analizar miles de folios, informes policiales y documentaci\u00f3n incorporada recientemente tras el levantamiento parcial del secreto de sumario. El juez Jos\u00e9 Luis Calama incluso reserv\u00f3 dos jornadas completas para la comparecencia ante la posibilidad de que se extienda.<\/p>\n El Gobierno espa\u00f1ol, encabezado por Pedro S\u00e1nchez, defendi\u00f3 la legalidad del rescate y subray\u00f3 que el procedimiento fue \u201cabsolutamente transparente\u201d<\/strong>. La vocera del Ejecutivo, Elma Saiz, insisti\u00f3 en la necesidad de respetar la presunci\u00f3n de inocencia del exjefe de Gobierno, en medio de crecientes cuestionamientos pol\u00edticos. <\/p>\n En tanto, Zapatero difundi\u00f3 un video tras el registro policial en su domicilio en el que rechaz\u00f3 las acusaciones <\/strong>y asegur\u00f3 que nunca ha participado en sociedades mercantiles ni en operaciones de este tipo, reafirmando que toda su actividad se ha desarrollado \u201ccon absoluto respeto a la legalidad\u201d. <\/p>\n Agencia AFP y diario<\/strong> El Pa\u00eds<\/strong><\/em><\/p>\n