{"id":236056,"date":"2026-05-13T21:15:48","date_gmt":"2026-05-14T00:15:48","guid":{"rendered":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/?p=236056"},"modified":"2026-05-13T21:15:49","modified_gmt":"2026-05-14T00:15:49","slug":"allanamientos-sorpresa-a-40-financieras-por-una-megaoperacion-para-sacar-dolares-del-pais-durante-el-cepo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/?p=236056","title":{"rendered":"Allanamientos sorpresa a 40 financieras por una megaoperaci\u00f3n para sacar d\u00f3lares del pa\u00eds durante el cepo"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div>\n<p class=\"com-paragraph --capital --s text-left\">La Justicia impuls\u00f3 hoy 40 allanamientos en financieras y cuevas por una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 hace dos meses en el pa\u00eds, derivada de una pesquisa que lleva adelante, a su vez, la justicia de los Estados Unidos<a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/eeuu-investiga-una-megaoperacion-para-sacar-dolares-del-pais-durante-el-cepo-nid16032026\/\" target=\"_self\" title=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/eeuu-investiga-una-megaoperacion-para-sacar-dolares-del-pais-durante-el-cepo-nid16032026\/\" class=\"com-link break-word\" data-mrf-recirculation=\"n_link_parrafo\"> -que anticip\u00f3 <strong>LA NACION-<\/strong><\/a> en la que se investiga una megaoperaci\u00f3n para sacar d\u00f3lares del pa\u00eds durante el cepo, adem\u00e1s de la posibilidad de un esquema de lavado de dinero, asociaci\u00f3n il\u00edcita y evasi\u00f3n tributaria, entre otros delitos. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\"><strong>La causa la tienen el juez en lo penal econ\u00f3mico Pablo Yadarola y el fiscal Emilio Guerberoff.<\/strong> Los allanamientos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales, contaron a <strong>LA NACION <\/strong>fuentes judiciales. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Entre los allanados est\u00e1 el representante de jugadores de casino Maximiliano Palermo. Fue el mismo que llev\u00f3 a cientos de jugadores de f\u00fatbol y periodistas deportivos a Las Vegas para jugar en un casino. Muchos de ellos quedaron luego con deudas millonarias en el World de Las Vegas. Entre ellos, glorias como <a href=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/denuncian-en-estados-unidos-a-cuatro-glorias-del-futbol-argentino-nid22042026\/\" target=\"_self\" title=\"https:\/\/www.lanacion.com.ar\/economia\/denuncian-en-estados-unidos-a-cuatro-glorias-del-futbol-argentino-nid22042026\/\" class=\"com-link break-word\" data-mrf-recirculation=\"n_link_parrafo\">Norberto Ortega S\u00e1nchez, Sergio Berti, Sergio Z\u00e1rate y Jos\u00e9 Flores. <\/a><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">El periodista Enrique \u201cQuique\u201d Felman estuvo detenido este a\u00f1o 13 d\u00edas en un centro de detenci\u00f3n en Miami hasta que pudo pagar su deuda. <strong>Palermo tiene una financiera, que fue allanada, en Malabia y Corrientes, contaron. <\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">\u201cEsto viene de una causa en EE.UU. con defraudaciones al fisco americano. Tenemos mucha documentaci\u00f3n, escuchas\u201d, contaron fuentes judiciales a <strong>LA NACION. <\/strong>\u201cLos allanamientos fueron exitosos\u201d, aclararon esas fuentes. La causa est\u00e1 bajo estricto secreto de sumario. Se est\u00e1n investigando el <strong>contrabando de divisas, la evasi\u00f3n tributaria, el incumplimiento del r\u00e9gimen penal cambiario, la asociaci\u00f3n il\u00edcita y el lavado de activos. <\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">La causa se deriva, contaron esas fuentes judiciales, de una investigaci\u00f3n abierta en la justicia federal de los EE.UU. que identific\u00f3 una operatoria internacional que permiti\u00f3 mover grandes sumas de d\u00f3lares fuera de la Argentina durante los a\u00f1os del cepo. Las maniobras involucraron importantes vol\u00famenes en negro que pasaron a trav\u00e9s de cuevas en varios pa\u00edses y que, en parte, se blanqueaban en un casino de Las Vegas. En esa causa, Juan Carlos Palermo (el padre de Maximiliano) sell\u00f3 un acuerdo con las autoridades y aport\u00f3 informaci\u00f3n adicional sobre el funcionamiento del circuito investigado.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\"><strong>Ese caso, como cont\u00f3 LA NACION, tramita bajo el expediente 22-cr-00859.<\/strong>\u00a0En esos documentos se indica que Juan Carlos Palermo firm\u00f3 un acuerdo judicial de declaraci\u00f3n de culpabilidad vinculado a lavado internacional de dinero. El texto central del proceso \u2014un\u00a0<em>plea and deferred prosecution agreement<\/em>\u2014 incluye una reconstrucci\u00f3n aceptada por el propio acusado sobre el funcionamiento del circuito investigado por agentes federales. En esa descripci\u00f3n, aparece una referencia directa a la Argentina y a las limitaciones cambiarias vigentes durante esos a\u00f1os. <strong>Seg\u00fan el expediente, parte del sistema operaba para \u201celudir las restricciones impuestas por la Argentina, incluyendo el \u2018Cepo Cambiario\u2019 (sic)\u201d.<\/strong> <\/p>\n<div class=\"content-media\">\n<section role=\"button\" class=\"mod-media   \">\n<figure role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"mod-figure \"><figcaption class=\"mod-figcaption\"><span class=\"com-text --caption --twoxs\">Wynn Resorts<\/span><span class=\"com-text --credit --twoxs\">Wynn Resorts Website<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n<p class=\"com-paragraph --s\">La dimensi\u00f3n argentina en la investigaci\u00f3n apareci\u00f3 de manera expl\u00edcita durante la audiencia realizada el 20 de abril de 2022 en San Diego. All\u00ed, el fiscal federal Carl Brooker resumi\u00f3 ante el juez Mitchell Dembin c\u00f3mo funcionaba la operatoria antes de que el tribunal aceptara la declaraci\u00f3n de culpabilidad. <strong>Seg\u00fan explic\u00f3, Palermo comenz\u00f3 a actuar hacia 2012 desde su domicilio en la Argentina como agente independiente del casino, coordinando la recepci\u00f3n y transferencia de fondos internacionales. <\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Abri\u00f3 cuentas en Am\u00e9rica Latina y en Estados Unidos y recibi\u00f3 dinero de aproximadamente 50 personas de alto patrimonio radicadas en el pa\u00eds. Esos fondos eran posteriormente transferidos al casino para cancelar deudas o financiar cr\u00e9dito anticipado para apostar. Brooker agreg\u00f3 un elemento central para la investigaci\u00f3n: el dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense sin las verificaciones que imponen las leyes norteamericanas. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Seg\u00fan sostuvo en su argumentaci\u00f3n, el acusado tom\u00f3 fondos del exterior y los repatri\u00f3 <strong>\u201climpios a los Estados Unidos sin verificar el origen\u201d.<\/strong> Palermo confirm\u00f3 que la reconstrucci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda era correcta.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Aunque en el expediente 22-cr-00859 el establecimiento involucrado aparece mencionado \u00fanicamente como \u201cCasino\u201d, un comunicado posterior del Departamento de Justicia permite identificarlo.<strong> El 6 de septiembre de 2024, la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de California inform\u00f3 que el casino Wynn Las Vegas acord\u00f3 pagar US$130.131.645 para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas para canalizar fondos de jugadores extranjeros hacia el establecimiento. <\/strong> <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">La investigaci\u00f3n fue encabezada por la<em> U.S. Attorney\u2019s Office<\/em> de ese distrito, con participaci\u00f3n de la <em>Homeland Security Investigations (HSI<\/em>) -la agencia del Departamento de Seguridad Nacional especializada en delitos financieros transnacionales- y del<em> IRS Criminal Investigation<\/em>, seg\u00fan detall\u00f3 el comunicado oficial del Departamento de Justicia.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">El texto menciona expresamente a Juan Carlos Palermo. Seg\u00fan el comunicado, mientras actu\u00f3 como agente independiente del Wynn, oper\u00f3 y control\u00f3 m\u00faltiples negocios de transferencia de dinero sin licencia dentro y fuera de Estados Unidos que <strong>realizaron m\u00e1s de 200 transferencias<\/strong> con cuentas bancarias controladas por Wynn o entidades asociadas, en nombre de m\u00e1s de 50 clientes extranjeros, <strong>por m\u00e1s de US$17,7 millones. <\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Palermo operaba una empresa de transmisi\u00f3n de dinero no registrada, actividad que en Estados Unidos requiere autorizaci\u00f3n federal y estrictos controles antilavado. Seg\u00fan la fiscal\u00eda estadounidense, el casino contrataba a agentes independientes que actuaban como transmisores de dinero sin licencia para reclutar apostadores extranjeros. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Para que esos jugadores pagaran deudas o tuvieran fondos disponibles para apostar, los intermediarios transfer\u00edan dinero mediante empresas, cuentas bancarias y terceros en distintos pa\u00edses hasta que el dinero llegaba a cuentas controladas por el casino en Estados Unidos. Una vez all\u00ed, los fondos eran acreditados en las cuentas internas de los jugadores dentro del establecimiento.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Seg\u00fan la reconstrucci\u00f3n judicial,\u00a0<strong>Palermo coordinaba operaciones con estructuras dedicadas a realizar intercambios f\u00edsicos de dinero para compensar pagos internacionales.\u00a0<\/strong>Los papeles mencionan expresamente el uso de\u00a0<strong>\u201credes clandestinas de cambio de dinero con base en la Argentina\u201d,<\/strong>\u00a0en referencia a las cuevas, para facilitar movimientos internacionales evitando restricciones regulatorias.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">El sistema funcionaba mediante compensaciones entre pa\u00edses,\u00a0<strong>como la Argentina<\/strong>. Mientras el dinero era entregado en efectivo en una jurisdicci\u00f3n, su equivalente era acreditado en otra mediante cuentas controladas por intermediarios.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\"><strong>Las comisiones aplicadas por el circuito se ubicaban aproximadamente entre el 3% y el 6%, seg\u00fan la investigaci\u00f3n federal norteamericana.\u00a0<\/strong>En la pr\u00e1ctica, el esquema permit\u00eda movilizar fondos internacionalmente sin hacer transferencias directas desde jurisdicciones sujetas a controles cambiarios.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">La justicia norteamericana identific\u00f3 transferencias concretas. Una de ellas ocurri\u00f3 el 21 de marzo de 2018, cuando aproximadamente US$200.000 fueron transferidos desde una cuenta controlada por Palermo en Uruguay hacia otra cuenta bajo su control en Estados Unidos.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Seg\u00fan los investigadores,<strong> ese tipo de movimientos reflejaba el funcionamiento multinacional del circuito.<\/strong> A partir de 2019, muchas coordinaciones comenzaron a realizarse mediante aplicaciones de mensajer\u00eda encriptada utilizadas para organizar pagos y transferencias entre distintos pa\u00edses.<\/p>\n<div class=\"content-media\">\n<section role=\"button\" class=\"mod-media   \">\n<figure role=\"button\" tabindex=\"0\" class=\"mod-figure \"><figcaption class=\"mod-figcaption\"><span class=\"com-text --caption --twoxs\">Quique Felman qued\u00f3 detenido el 2 de febrero en Miami<\/span><span class=\"com-text --credit --twoxs\">(Foto: Instagram @quikefelman)<\/span><\/figcaption><\/figure>\n<\/section>\n<\/div>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Otro elemento mencionado por los investigadores es la existencia de registros internos utilizados para seguir obligaciones financieras dentro del sistema. El acuerdo describe una contabilidad permanente \u2014definida como un<em> running tally<\/em>\u2014 destinada a anotar deudas e intereses entre clientes, intermediarios y cuentas utilizadas en la operatoria. Ese mecanismo permit\u00eda equilibrar pagos realizados en distintas jurisdicciones sin necesidad de transferencias bancarias en cada operaci\u00f3n.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">La audiencia tambi\u00e9n dej\u00f3 al descubierto el car\u00e1cter poco frecuente del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Los documentos revisados por<strong>\u00a0LA NACION<\/strong>\u00a0muestran que el propio juez explic\u00f3 que se trataba de un mecanismo \u201cinusual\u201d mediante el cual el tribunal aceptaba la declaraci\u00f3n, pero difer\u00eda la condena durante dos a\u00f1os.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">En ese per\u00edodo,\u00a0<strong>el acusado deb\u00eda colaborar con las autoridades federales, entregar documentaci\u00f3n y proporcionar informaci\u00f3n vinculada al funcionamiento del circuito investigado.<\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\"><strong>Dos a\u00f1os despu\u00e9s, el 5 de abril de 2024, la fiscal\u00eda federal solicit\u00f3 cerrar definitivamente el caso<\/strong>\u00a0tras verificar el cumplimiento de las condiciones previstas.<\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">Los fiscales se\u00f1alaron, adem\u00e1s, dificultades log\u00edsticas vinculadas a la necesidad de garantizar la presencia de Palermo en Estados Unidos, dado que se trataba de un ciudadano argentino cuyo ingreso depend\u00eda de vuelos internacionales y autorizaciones migratorias.<strong>\u00a0Ese dato muestra el inter\u00e9s de EE.UU. por seguir escalando el tema.<\/strong><\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">\u201cLo que m\u00e1s me importa dejar en claro es que de todas las cosas que se vienen diciendo desde hace un mes, casi nada es verdad, sobre todo en redes sociales y en algunos medios\u201d, dijo Maximiliano Palermo, que fue consultado por <strong>LA NACION<\/strong> a mediados de marzo pasado. <\/p>\n<p class=\"com-paragraph --s\">\u201cLo m\u00e1s ins\u00f3lito y absurdo es que hablen de lavado de dinero cuando ninguna de las personas que viaj\u00f3 llev\u00f3 jam\u00e1s un centavo para jugar. Mencionan a personas que ni siquiera fueron, hablan de causas que no existen y mil mentiras m\u00e1s. Nosotros simplemente aceptamos la propuesta de un casino que quer\u00eda llenar el sal\u00f3n con jugadores para promocionarse y nos divirti\u00f3 viajar cada vez que pudimos. Hicieron de esto una pel\u00edcula que nada tiene que ver con la realidad\u201d, agreg\u00f3 entonces uno de los hoy allanados. <\/p>\n<section class=\"container-center-100 mb-40 border border-bottom border-thin border-neutral-light-700\">\n<hr\/>\n<\/section>\n<\/div>\n<p><script id=\"facebookpixel\" defer=\"\" type=\"text\/javascript\">\n        !function(f,b,e,v,n,t,s)\n        {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?\n        n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};\n        if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';\n        n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;\n        t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];\n        s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script',\n        'https:\/\/connect.facebook.net\/en_US\/fbevents.js');\n        fbq('init', '492459597522335');\n        fbq('track', 'PageView');\n    <\/script><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Justicia impuls\u00f3 hoy 40 allanamientos en financieras y cuevas por una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 hace dos meses en el pa\u00eds, derivada de una pesquisa que lleva adelante, a su vez, la justicia de los Estados Unidos -que anticip\u00f3 LA NACION- en la que se investiga una megaoperaci\u00f3n para sacar d\u00f3lares del pa\u00eds durante el [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":236057,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[28],"tags":[],"class_list":["post-236056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/236056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=236056"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/236056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":236058,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/236056\/revisions\/236058"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/236057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=236056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=236056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=236056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}