<\/p>\n
Los documentos del Banco Central dan cuenta de un circuito que movi\u00f3, al menos, US$900 millones y cuya trazabilidad se perdi\u00f3 entre 2022 y 2023. Esta es la trama del d\u00f3lar blue<\/strong>, que sum\u00f3 un nuevo sumario de la entidad monetaria, pero tambi\u00e9n empez\u00f3 a crecer en los tribunales. <\/p>\n Los expedientes alcanzaron notoriedad p\u00fablica con allanamientos en el BCRA a fines del a\u00f1o pasado, luego de informes de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac). All\u00ed se investiga qui\u00e9nes eran responsables de controlar esas transferencias<\/strong>, as\u00ed como sus posibles beneficiarios.<\/p>\n El BCRA resolvi\u00f3 tres sumarios financieros que exponen un pasamanos millonario<\/strong>. Dos de ellos ya eran conocidos: el de Gallo Cambios<\/strong>, que investiga la venta de US$474 millones, y el de Mega Latina<\/strong>, que llega a US$466 millones. <\/p>\n Ahora, se agreg\u00f3 el de Stema Cambios<\/strong>, que fue proveedora de d\u00f3lares de las dos anteriores en un circuito que incluye a bancos y que es descripto en los documentos firmados por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias a cargo de Juan Curutchet<\/strong>. <\/p>\n \u201cEn el marco de las tareas de inspecci\u00f3n antes mencionada, constat\u00f3 que Stema Cambios SA habr\u00eda adquirido, desde enero hasta junio de 2023, divisas a valores oficiales para luego venderlas a otros operadores de cambio <\/strong>que no justificaron el origen de los fondos transados y, a su vez, abastecieron a otras entidades\u201d, sostuvo el sumario contra dicha casa de cambio.<\/p>\n En paralelo a las tareas del BCRA, fuentes judiciales consultadas por LA NACION se\u00f1alaron que sus fojas primero buscan reconstruir el circuito del dinero y, en funci\u00f3n de ello, aparece la pregunta: \u00bfqui\u00e9n deb\u00eda controlarlo? <\/strong>En ese sentido, el Central abri\u00f3 cinco procedimientos a funcionarios \u201cpara determinar si las personas implicadas incurrieron en incumplimientos al C\u00f3digo de \u00c9tica del BCRA y\/o la Ley de \u00c9tica en el Ejercicio de la Funci\u00f3n P\u00fablica\u201d.<\/p>\n A los movimientos de los millones de d\u00f3lares hay que ubicarlos en el tiempo. Era una \u00e9poca de cepo, restricciones para acceder a los d\u00f3lares que sufr\u00edan desde hospitales hasta industrias<\/strong>, y brecha entre el precio de venta del d\u00f3lar oficial y el del blue, que era m\u00e1s caro. El \u201cnegocio del rulo\u201d, comprar barato y vender m\u00e1s alto, no habr\u00eda existido sin esto \u00faltimo.<\/p>\n LA NACION consult\u00f3 a exautoridades del BCRA, quienes no emitieron comentarios al momento de publicaci\u00f3n de esta nota. Sin embargo, hace casi tres meses, la misma fuente hab\u00eda defendido la gesti\u00f3n de Miguel \u00c1ngel Pesce al alegar que hab\u00eda reforzado controles, algo que implic\u00f3 en su momento la revocaci\u00f3n de permisos a 40 casas y agencias de cambio y la suspensi\u00f3n de otras 55.<\/p>\n A su vez, las casas de cambio se defendieron dentro de los sumarios. Stema sostuvo que cumpli\u00f3 las normativas de control interno y adujo que las operaciones realizadas estaban permitidas. El mismo argumento esgrimi\u00f3 Gallo Cambios. En tanto, Mega Latina plante\u00f3 la nulidad del sumario y reiter\u00f3 que su accionar \u201cestuvo ajustado a los par\u00e1metros objetivos de la norma\u201d.<\/p>\n La documentaci\u00f3n del Central incluye operaciones de dinero desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las p\u00e1ginas analizadas por LA NACION<\/strong> aluden a investigaciones hechas a Gallo Cambios, Mega Latina, Stema Cambios y Arg Exchange, la casa de cambio de El\u00edas Piccirillo<\/strong>, tambi\u00e9n conocido como \u201cel rey del d\u00f3lar blue\u201d. <\/p>\n Por separado, suman ventas que ascienden hasta los US$1371 millones. Sin embargo, al considerar que muchos de los giros fueron cruzados entre estas mismas entidades, la cifra baja a US$900 millones.<\/strong><\/p>\n Su p\u00e9rdida de trazabilidad (las casas de cambio recib\u00edan pesos, pero no registraban operaciones de venta de d\u00f3lares) y un \u201cactivo mercado paralelo\u201d durante estos a\u00f1os son los indicios que el BCRA utiliz\u00f3 para argumentar el posible desv\u00edo de estos millones.<\/strong> Entonces, la Superintendencia a cargo de Curutchet identific\u00f3 a los proveedores de los d\u00f3lares y hasta d\u00f3nde llegan sus rastros.<\/p>\n El Banco de Servicios y Transacciones (BST) aparece en el sumario m\u00e1s nuevo, el de Stema, como el primer vendedor de d\u00f3lares. La casa de cambio le compr\u00f3 US$180.050.000 entre enero y junio de 2023. \u201cSe observ\u00f3 en dichos extractos bancarios que STEMA CAMBIOS S.A. retir\u00f3 los d\u00f3lares comprados al BST en efectivo, desarroll\u00e1ndose esta operatoria desde el 31.01.23 al [07.02.23], perdi\u00e9ndose de esta forma la trazabilidad bancaria de la moneda extranjera adquirida\u201d, se lee en el documento oficial.<\/p>\n Este tambi\u00e9n se observa en otros sumarios. \u201cMega Latina SA compr\u00f3 d\u00f3lares estadounidenses en mayor medida al Banco de Servicios y Transacciones SA (BST)\u201d, destac\u00f3 el BCRA. La cifra: US$327 millones. Y sobre la metodolog\u00eda de obtener los billetes, la documentaci\u00f3n agreg\u00f3 que \u201cla entidad (la casa de cambio) retir\u00f3 en efectivo por caja los d\u00edas 27, 28 y 31.07.23 un total de USD 15.175.000.-\u201d.<\/p>\n Ante la consulta de LA NACION, desde el banco BST aseguran que esas operaciones fueron anteriores a los sumarios en cuesti\u00f3n y que se desarrollaron dentro de la normativa del BCRA.<\/strong><\/p>\n La ruta del d\u00f3lar continuaba. De una casa de cambio a otra. <\/strong>\u201cGallo Cambios compr\u00f3 d\u00f3lares estadounidenses en mayor medida a los operadores Mega Latina y Stema Cambios\u201d, indica uno de los sumarios. Y el 92,7% de los d\u00f3lares que vendi\u00f3 Gallo Cambios salieron en billete a otros operadores del sistema.<\/p>\n All\u00ed aparece otra fase del mecanismo investigado: casas de cambio que recib\u00edan d\u00f3lares, tambi\u00e9n pesos, pero no registraban operaciones de divisas, seg\u00fan se\u00f1alan los sumarios. Un ejemplo de ello es el caso de Andie SRL, que le compr\u00f3 casi US$4,5 millones a Stema y US$84,4 millones a Gallo Cambios.<\/p>\n Andie SRL se hizo de d\u00f3lares, pero tambi\u00e9n de pesos \u201csin haber registrado operaciones a su nombre\u201d, algo que dispar\u00f3 las sospechas sobre el origen de esos fondos. \u201cEntre el 27\/05\/23 y el 31\/05\/23 recibi\u00f3 transferencias por un total de $27.217.653.426 (sic)\u2033, recab\u00f3 el Central. Y as\u00ed no fue la \u00fanica casa de cambio. \u201cSoy Vos SAS entre el 31\/01\/23 y el 09\/02\/23 recibi\u00f3 transferencias por un total de $6.343.280.000\u2033, acompa\u00f1a el texto de la documentaci\u00f3n.<\/p>\n Sobre Gallo Cambios, el Central destac\u00f3 que 12 operadoras de cambio que le transfirieron pesos a esta casa tuvieron su autorizaci\u00f3n revocada entre 2022 y 2024<\/strong>, es decir, durante la gesti\u00f3n de Pesce y la actual. Entre ellas, se encuentra Fenus, cuya accionista, seg\u00fan un informe oficial del segundo semestre de 2023, era Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.<\/p>\n Para los investigadores, la entrada de pesos y la falta de operaciones de cambio registradas como contrapartida son el punto cr\u00edtico del circuito, en el que presuntamente los d\u00f3lares, que en principio eran adquiridos a valor oficial, llegaban al mercado blue. <\/p>\n Pero tambi\u00e9n hay otra operatoria que es investigada como supuesta v\u00eda de salida de los d\u00f3lares f\u00edsicos. Tal como public\u00f3 LA NACION, el sumario contra otra casa de cambio introdujo a los mutuos o pr\u00e9stamos en esta operatoria.<\/strong><\/p>\n Este sumario alude a \u201ctransferencias en d\u00f3lares estadounidenses, realizadas a 53 personas humanas\u201d entre el 1\u00b0 de febrero y el 19 de abril de 2023. Seg\u00fan el detalle, hay sujetos que recibieron m\u00e1s de una transferencia. Hubo 56 movimientos por US$150.000 cada uno, seis de US$125.000, dos de US$110.000, uno de US$130.000 y otro de US$100.000. Todos ellos suman US$9,8 millones.<\/strong><\/p>\n All\u00ed est\u00e1n volcados los nombres y CUIT de los receptores de los mutuos. Un cruce de esa informaci\u00f3n con documentos comerciales en la base Nosis permiti\u00f3 observar que de los 53 sujetos, cinco percibieron la AUH y siete son monotributistas.<\/strong><\/p>\n Uno de estos casos alude a un hombre que en 2019 recib\u00eda la AUH y, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, obtuvo un mutuo (pr\u00e9stamo) por US$150.000 <\/strong>con la casa de cambio Concordia Inversiones. Su domicilio fiscal se encuentra en Laferrere, en medio de una calle de tierra.<\/p>\n Los documentos del Banco Central dan cuenta de un circuito que movi\u00f3, al menos, US$900 millones y cuya trazabilidad se perdi\u00f3 entre 2022 y 2023. Esta es la trama del d\u00f3lar blue, que sum\u00f3 un nuevo sumario de la entidad monetaria, pero tambi\u00e9n empez\u00f3 a crecer en los tribunales. 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