LA NACION <\/strong>el mes pasado, al salir del centro de detenci\u00f3n Metro West, en Estados Unidos.<\/p>\nSeg\u00fan relat\u00f3, aunque iba ganando en el casino, fue \u201cinducido a perder\u201d<\/strong>. El episodio ocurri\u00f3 en marzo del a\u00f1o anterior.<\/p>\n\u201cLo que m\u00e1s me importa dejar en claro es que de todas las cosas que se vienen diciendo desde hace un mes, casi nada es verdad<\/strong>, sobre todo en redes sociales y en algunos medios\u201d, dijo Maximiliano Palermo, que fue consultado por LA NACION<\/strong>. <\/p>\n\u201cLo m\u00e1s ins\u00f3lito y absurdo es que hablen de lavado de dinero cuando ninguna de las personas que viaj\u00f3 llev\u00f3 jam\u00e1s un centavo para jugar. <\/strong>Mencionan a personas que ni siquiera fueron, hablan de causas que no existen y mil mentiras m\u00e1s. Nosotros simplemente aceptamos la propuesta de un casino que quer\u00eda llenar el sal\u00f3n con jugadores para promocionarse y nos divirti\u00f3 viajar cada vez que pudimos. Hicieron de esto una pel\u00edcula que nada tiene que ver con la realidad\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\nEl caso de su padre tramita bajo el expediente 22-cr-00859.<\/strong> En esos documentos se indica que Juan Carlos Palermo firm\u00f3 un acuerdo judicial de declaraci\u00f3n de culpabilidad vinculado a lavado internacional de dinero. El texto central del proceso \u2014un plea and deferred prosecution agreement<\/em>\u2014 incluye una reconstrucci\u00f3n aceptada por el propio acusado sobre el funcionamiento del circuito investigado por agentes federales.<\/p>\nEn esa descripci\u00f3n, aparece una referencia directa a la Argentina y a las limitaciones cambiarias vigentes durante esos a\u00f1os. Seg\u00fan el expediente, parte del sistema operaba para \u201celudir las restricciones impuestas por la Argentina, incluyendo el \u2018Cepo Cambiario\u2019 (sic)\u201d. <\/strong><\/p>\nEl t\u00e9rmino est\u00e1 escrito en espa\u00f1ol<\/strong> dentro de un acuerdo penal federal estadounidense, algo infrecuente en este tipo de documentos y que convierte al r\u00e9gimen cambiario local de aquella \u00e9poca en un elemento expl\u00edcito del caso.<\/p>\nLa dimensi\u00f3n argentina en la investigaci\u00f3n apareci\u00f3 de manera expl\u00edcita durante la audiencia realizada el 20 de abril de 2022 en San Diego. All\u00ed, el fiscal federal Carl Brooker <\/strong>resumi\u00f3 ante el juez Mitchell Dembin <\/strong>c\u00f3mo funcionaba la operatoria antes de que el tribunal aceptara la declaraci\u00f3n de culpabilidad.<\/p>\nSeg\u00fan explic\u00f3, Palermo <\/strong>comenz\u00f3 a actuar hacia 2012 desde su domicilio en la Argentina como agente independiente del casino, coordinando la recepci\u00f3n y transferencia de fondos internacionales. Abri\u00f3 cuentas en Am\u00e9rica Latina y en Estados Unidos y recibi\u00f3 dinero de aproximadamente 50 personas de alto patrimonio radicadas en el pa\u00eds.<\/strong><\/p>\nEsos fondos eran posteriormente transferidos al casino para cancelar deudas o financiar cr\u00e9dito anticipado para apostar.<\/p>\n
Brooker agreg\u00f3 un elemento central para la investigaci\u00f3n: el dinero ingresaba al sistema financiero estadounidense sin las verificaciones<\/strong> que imponen las leyes norteamericanas. Seg\u00fan sostuvo en su argumentaci\u00f3n, el acusado tom\u00f3 fondos del exterior y los repatri\u00f3 \u201climpios a los Estados Unidos sin verificar el origen\u201d. Palermo confirm\u00f3 que la reconstrucci\u00f3n presentada por la fiscal\u00eda era correcta.<\/p>\nAunque en el expediente 22-cr-00859 el establecimiento involucrado aparece mencionado \u00fanicamente como \u201cCasino\u201d, un comunicado posterior del Departamento de Justicia permite identificarlo.<\/p>\n
El 6 de septiembre de 2024, la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de California inform\u00f3 que el casino Wynn Las Vegas acord\u00f3 pagar US$130.131.645<\/strong> para resolver acusaciones penales vinculadas al uso de transferencias de dinero no registradas para canalizar fondos de jugadores extranjeros hacia el establecimiento.<\/p>\nLa investigaci\u00f3n fue encabezada por la U.S. Attorney\u2019s Office<\/strong><\/em> de ese distrito, con participaci\u00f3n de la Homeland Security Investigations<\/strong><\/em> (HSI) -la agencia del Departamento de Seguridad Nacional especializada en delitos financieros transnacionales- y del <\/em>IRS Criminal Investigatio<\/strong><\/em>n<\/strong>, seg\u00fan detall\u00f3 el comunicado oficial del Departamento de Justicia.<\/p>\n