![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/CXr3WrJ1p_2000x1500__1-1.jpg\"\/)
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Despu\u00e9s de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por fraude y extorsi\u00f3n por el desv\u00edo de fondos que correspond\u00edan a los planes sociales que deb\u00edan recibir 85.000 beneficiarios, el juez Sebasti\u00e1n Casanello cit\u00f3 a indagatoria a dos personas se\u00f1aladas<\/strong> como los \u201cfacilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades ap\u00f3crifas\u201d, que fueron usadas por el Polo Obrero para simular gastos. El juzgado investig\u00f3 la ruta de las facturas ap\u00f3crifas y la utilizaci\u00f3n de \u201cempresas pantalla\u201d para la maniobra defraudatoria ya corroborada.<\/p>\n Como parte de una investigaci\u00f3n suplementaria<\/strong> a cargo del juzgado de Casanello, se detectaron m\u00e1s irregularidades en las rendiciones de gastos que firm\u00f3 el piquetero Eduardo Belliboni con las que pretend\u00eda \u201csimular los gastos\u201d realizado con los fondos que el Estado destinaba a los planes sociales correspondientes al programa Potenciar Trabajo.<\/p>\n A la hora de analizar las responsabilidades penales, se plante\u00f3 que la maniobra defraudatoria -ocurrida entre junio de 2020 y marzo de 2024- ten\u00eda entre sus l\u00edneas de investigaci\u00f3n, el desv\u00edo de los fondos p\u00fablicos<\/strong>.<\/p>\n Ese circuito fue posible mediante la utilizaci\u00f3n de facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa<\/strong> y la simulaci\u00f3n de gastos no concretados, con la finalidad de ocultar el verdadero uso del dinero que deb\u00edan aplicarse exclusivamente, a los beneficiarios de los planes sociales. Esto \u00faltimo, no ocurri\u00f3.<\/p>\n La justicia corrobor\u00f3 que m\u00e1s de 361 millones de pesos se destinaron a la financiaci\u00f3n de actividades pol\u00edtico-partidarias<\/strong>, \u201cpara lo cual se emplearon distintos veh\u00edculos societarios, entre ellos la firma Coxtex SA, que no ten\u00eda sede social y\/o comercial, que carec\u00eda de una operatoria real y que estaba conformada por prestanombres (al punto que fue calificada por la AFIP como usina de facturas ap\u00f3crifas)\u201d.<\/p>\n No fue la \u00fanica empresa detectada con estas caracter\u00edsticas. Para desentra\u00f1ar este entramado el juez federal, Sebasti\u00e1n Casanello, llam\u00f3 a indagatoria a dos personas que se reiteran en el armado de las empresas \u201cpantalla\u201d utilizadas para el desv\u00edo de fondos.<\/p>\n Seg\u00fan se determin\u00f3 en el marco del expediente penal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor firmaron cinco convenios por una suma global de 361.087.500 pesos. El dinero que recib\u00edan v\u00eda transferencia bancaria era para la administraci\u00f3n del programa social Potenciar Trabajo.<\/p>\n Ambas entidades se hab\u00edan constituido en unidades de gesti\u00f3n y deb\u00edan garantizar que los beneficiarios finales, siempre personas en estado de vulnerabilidad, recibieran el dinero correspondiente al principal programa de asistencia social que ten\u00eda el ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, deb\u00edan rendir el uso de los gastos comprometidos.<\/p>\n Las Unidades de Gesti\u00f3n (Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero y Cooperativa de Trabajo El Resplandor Ltda.) recibieron m\u00e1s de 361 millones de pesos en concepto de subsidio.<\/p>\n A pesar del sentido del programa, previsto normativamente, y de aquellas actividades comprometidas, a desarrollar con los fondos otorgados por el Estado, una importante parte de estos fueron \u201cadministrados indebidamente\u201d, determin\u00f3 la justicia federal cuando se firm\u00f3 la elevaci\u00f3n a juicio oral de Belliboni y otras 15 personas vinculadas al Polo Obrero.<\/p>\n Los responsables de la organizaci\u00f3n social ten\u00eda bajo su responsabilidad el manejo y la administraci\u00f3n de los fondos que integraban parte del presupuesto del extinto Ministerio de Desarrollo Social.<\/p>\n Entre los delitos atribuidos al l\u00edder piquetero, el juez Casanello convalid\u00f3 lo sostenido por el fiscal federal Gerardo Pollicita: Belliboni y su gente \u201cenga\u00f1aron al Estado en las rendiciones de cuentas elaboradas, a trav\u00e9s de la presentaci\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas emitidas por empresas ficticias, la simulaci\u00f3n de gastos no concretados en favor de otras allegadas a sus miembros, y la utilizaci\u00f3n de cheques para dificultar el verdadero destino del dinero desviado\u201d.<\/p>\n A ello se sum\u00f3 otra irregularidad: la no rendici\u00f3n ante el ministerio de una parte de los desembolsos referidos. Es decir: la defraudaci\u00f3n podr\u00eda ser a\u00fan mayor.<\/p>\n La falta de rendici\u00f3n se convirti\u00f3 en un circuito clave para evitar los controles correspondientes y as\u00ed, se facilit\u00f3 el \u201cdesv\u00edo de fondos p\u00fablicos manejados para obtener un fin particularizado, a la par de obtener nuevos desembolsos, provocando, en consecuencia, un perjuicio a las arcas de la administraci\u00f3n p\u00fablica\u201d, hab\u00eda se\u00f1alado Pollicita en el pedido de elevaci\u00f3n a juicio que respald\u00f3 el magistrado.<\/p>\n El accionar fraudulento, determinaron los investigadores, se concret\u00f3 mediante dos v\u00edas: de manera directa, por intermedio de la firma Ediciones e Impresiones Rumbos SRL (empresa utilizada como veh\u00edculo de financiamiento del Partido Obrero); y de manera indirecta, a partir de la intervenci\u00f3n de otras personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas (Coxtex SA, Urban Graphics SA, Ricoprint SRL y Carlos Osvaldo Monfrini), que \u201cactuaron como puente para llegar a la primera empresa mencionada. Cabe agregar que una de estas firmas, Coxtex SA, siquiera era real (por el contrario, era de papel)\u201d.<\/p>\n Por ejemplo: Rumbos emiti\u00f3 alrededor de 179 facturas por $31.475.027,04. La justicia explic\u00f3 que la mayor\u00eda de las facturas presentaban distintas particularidades que corroboraron que eran ap\u00f3crifas: la gran variedad de los conceptos facturados (algunos, incluso, que no coincid\u00edan con la actividad registrada ante AFIP). Muchas se emitieron el mismo d\u00eda por montos id\u00e9nticos, pese a que se expresaban productos diversos.<\/p>\n Tambi\u00e9n se explic\u00f3 que muchas de las facturas contaban con conceptos amplios e indeterminados, sin precisar \u201cel tipo de bien o la cantidad de unidades adquiridas\u201d. La justicia detect\u00f3 m\u00e1s: su asociaci\u00f3n a supuestas entregas de mercader\u00eda o pagos realizados con meses de anterioridad; y la identificaci\u00f3n en el documento (con tachaduras y sellos a mano) de m\u00e1s de un convenio al que se la asignaba.<\/p>\n Como si todo ello fuera poco, durante la pesquisa y a ra\u00edz de los allanamientos ordenados, se determin\u00f3 que esta compa\u00f1\u00eda no s\u00f3lo \u201cera un pantalla ya que no ten\u00eda sede real ni actividad comercial\u201d, sino que adem\u00e1s era \u201cutilizada como canal para materializar gastos corrientes y de funcionamiento, como la recolecci\u00f3n de las c\u00e1pitas\u201d. Est\u00e1s \u00faltimas eran las que se les cobraba a los beneficiarios de los planes sociales por parte del Polo Obrero.<\/p>\n Otra de las firmas utilizadas fue Coxtex SA que emiti\u00f3 dos facturas \u201cpara simular gastos del programa por un monto total de $5.144.418\u201d. El seguimiento de los cheques usados para el pago de las presuntas compras, expuso que ninguno de ellos fue dirigido o cobrado por esta empresa ficticia, \u201csino que todos terminaron en manos de distintas firmas -muchas de ellas a\u00fan investigadas-, entre las que se encuentra la propia Rumbos\u201d.<\/p>\n Sobre este accionar, el juzgado de Casanello junto con la fiscal\u00eda, determinaron que las firma no contaba con sede social o comercial, ni lugar de funcionamiento, \u201cestaba constituida por prestanombres, no ten\u00eda capacidad econ\u00f3mica e, incluso, fue incorporada a la base de usinas de facturas ap\u00f3crifas de la AFIP en el a\u00f1o 2022\u201d; su \u00fanico prop\u00f3sito de funcionamiento habr\u00eda sido, precisamente, \u201cla emisi\u00f3n de comprobantes falsos para justificar operaciones inexistentes\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n se verific\u00f3 la emisi\u00f3n de una factura ap\u00f3crifa de Urban Graphics SA por un monto de $5.180.019 a favor de la cooperativa investigada. El cheque con el que se pag\u00f3 fue librado a favor de Rumbos, se corrobor\u00f3.<\/p>\n Por otro lado, est\u00e1 Ricoprint SRL que emiti\u00f3 dos facturas a favor de la Asociaci\u00f3n Civil Polo Obrero, por un monto total de $5.538.756,58. Fueron abonadas mediante diversos cheques, uno librado a Rumbos, al igual que el anterior caso.<\/p>\n Finalmente, Monfrini emiti\u00f3 cuatro facturas a favor de la asociaci\u00f3n civil por un monto total de $2.946.913,12, abonado en parte mediante cheques dirigidos a Monfrini, que los endos\u00f3 a favor de Rumbos.<\/p>\n Como cont\u00f3 Clar\u00edn, el mismo grupo de profesionales que intervino en la constituci\u00f3n de Coxtex cre\u00f3 en el mismo a\u00f1o 2020 otras tres firmas: Recinsur SA, VSP Consulting SA y Ciriaco Shoes SRL, con otros datos que llamaron la atenci\u00f3n de los investigadores.<\/p>\n En primer t\u00e9rmino, en la conformaci\u00f3n de las cuatros compa\u00f1\u00edas particip\u00f3 el mismo grupo de profesionales: la gestora Anah\u00ed Rivero, la abogada Luc\u00eda Ag\u00fandez y el escribano Juan Bautista Derrasaga. Este \u00faltimo no era un nombre desconocido para el juez Casanello, quien instruy\u00f3 el caso conocido como la Ruta del Dinero K, donde L\u00e1zaro B\u00e1ez (ex socio comercial de Cristina Kirchner) lav\u00f3 55 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Es justamente a Anah\u00ed Rivero a quien se llam\u00f3 a indagatoria el juez Sebasti\u00e1n Casanello, junto a Leandro Gast\u00f3n Kebleris para el 13 de mayo.<\/p>\n Estas personas se reiteran en el armado de las compa\u00f1\u00edas \u201cfantasmas\u201d utilizadas por el Polo Obrero para \u201cconcretar la maniobra defraudatoria\u201d, sostuvieron fuentes judiciales ante la consulta de Clar\u00edn.<\/p>\n La totalidad de las operaciones que cuestion\u00f3 la justicia federal, ten\u00edan un denominador com\u00fan: la simulaci\u00f3n de un gasto computable al programa estatal y el retorno del dinero, a trav\u00e9s de la firma Rumbos, a la propia organizaci\u00f3n.<\/p>\n Junto con estos datos, se se\u00f1al\u00f3 que el desv\u00edo de los fondos p\u00fablicos se materializ\u00f3, gracias a la intervenci\u00f3n de otra compa\u00f1\u00eda: Miniso Trade SA, \u201ccuyas irregularidades en la facturaci\u00f3n y conformaci\u00f3n permitieron arribar a la misma conclusi\u00f3n que las anteriormente analizadas, aunque sin la intervenci\u00f3n de Rumbos\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Despu\u00e9s de enviar a juicio oral a Eduardo Belliboni por fraude y extorsi\u00f3n por el desv\u00edo de fondos que correspond\u00edan a los planes sociales que deb\u00edan recibir 85.000 beneficiarios, el juez Sebasti\u00e1n Casanello cit\u00f3 a indagatoria a dos personas se\u00f1aladas como los \u201cfacilitadores profesionales que intervinieron en el armado de sociedades ap\u00f3crifas\u201d, que fueron usadas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":147020,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-147019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147019","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=147019"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147019\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":147022,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/147019\/revisions\/147022"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/147020"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=147019"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=147019"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=147019"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}