![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/ZlTd-47Dp_2000x1500__1-1.jpg\"\/)
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A casi dos meses de su explosi\u00f3n, el cripto esc\u00e1ndalo de la memecoin $LIBRA<\/strong> que salpic\u00f3 al Gobierno sigue dando coletazos. Mientras en el Congreso se organizan para pedirle explicaciones a Casa Rosada por la participaci\u00f3n de Javier y Karina Milei, en Estados Unidos un segundo estudio jur\u00eddico prepara una demanda ante tribunales de Nueva York, que podr\u00eda incluir a las terminales locales del fallido lanzamiento<\/strong>.<\/p>\n Quien la encabeza es el abogado Timothy Treanor<\/strong>, un ex fiscal federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene m\u00e1s de 30 a\u00f1os de experiencia en delitos econ\u00f3micos (los llamados \u201ccuello blanco\u201d), que incluyeron varios casos con ramificaciones en Am\u00e9rica Latina. Entre ellos se destaca una investigaci\u00f3n sobre el FIFA Gate<\/strong>: all\u00ed debi\u00f3 investigar el rol de varias figuras clave de Argentina.<\/p>\n La demanda se encuentra todav\u00eda en proceso de preparaci\u00f3n y de b\u00fasqueda de pruebas<\/strong>, seg\u00fan confirmaron desde el estudio \u201cTreanor Law PLCC\u201d. Si bien no tiene fecha de presentaci\u00f3n ante los tribunales de Nueva York, esta semana el estudio jur\u00eddico anunci\u00f3 en un comunicado de prensa que est\u00e1n trabajando en el tema y convocando damnificados para sumarse a su acci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan explican, buscan dilucidar si existi\u00f3 \u201cfraude en el lanzamiento de la criptomoneda que involucra al presidente Milei\u201d<\/strong>, adem\u00e1s de \u201crecuperar cerca de 280 millones de d\u00f3lares de m\u00e1s de 75 mil inversores minoristas\u201d.<\/p>\n \u201cLa investigaci\u00f3n buscar\u00e1 determinar si los inversores minoristas fueron enga\u00f1ados mediante declaraciones falsas y operaciones manipuladas, y si dicha mala conducta fue responsable de las p\u00e9rdidas financieras que sufrieron\u201d, sostienen en el comunicado.<\/p>\n All\u00ed tambi\u00e9n adelantan que buscar\u00e1n \u201cexaminar exhaustivamente las acciones de los desarrolladores de la moneda $LIBRA y sus asociados para determinar si sus pr\u00e1cticas violaron alguna ley y perjudicaron a quienes confiaron en las declaraciones de los desarrolladores y promotores, as\u00ed como en la integridad del mercado\u201d.<\/p>\n Mauricio Novelli; Julian Peh, CEO de KIP Network INC; y Hayden Mark Davis, de KelsierVentures. <\/p>\n \u201cEs importante para nosotros hablar con tantas v\u00edctimas como sea posible porque nos importa saber cu\u00e1les fueron los factores que los motivaron a invertir<\/strong>. Si vamos a representarlos en el juzgado queremos saber si estaban planeando ayudar a la econom\u00eda de Argentina, si estaban simplemente especulando con una moneda que iba a salir a la venta. Escuchar a un peque\u00f1o n\u00famero de v\u00edctimas no te da una representaci\u00f3n clara de c\u00f3mo actuaban los inversores en su conjunto\u201d, explic\u00f3 Treanor en di\u00e1logo con Clar\u00edn<\/strong>.<\/p>\n Si bien evit\u00f3 brindar m\u00e1s detalles sobre la cantidad de damnificados que representan y los puntos claves de la presentaci\u00f3n, remarc\u00f3 que vienen elaborando el caso desde febrero, cuando Milei promovi\u00f3 el token $LIBRA en sus redes sociales.<\/p>\n La demanda de Treanor ser\u00eda la segunda que se presenta en tribunales de Nueva York, luego de la acci\u00f3n colectiva presentada en marzo por el estudio Burwick Law ante la Corte Suprema de dicho Estado. La misma apunt\u00f3 contra tres empresas cripto y sus cinco l\u00edderes, incluyendo al empresario Hayden Davis (CEO de Kelsier), su hermano Gideon Davis (COO de Kelsier) o Julian Peh (Fundador y CEO de Kip Protocol).<\/p>\n Pero si bien Burwick mencion\u00f3 a Milei y su rol a lo largo de toda su presentaci\u00f3n, excluy\u00f3 toda la plana argentina entre sus demandados. Es que la presentaci\u00f3n apunta a recuperar el dinero de los inversores en vez de una acci\u00f3n penal. Dicho fin se ver\u00eda complicado si se suma un Jefe de Estado a la ecuaci\u00f3n.<\/p>\n Treanor prefiri\u00f3 no adelantar a qui\u00e9nes incluir\u00eda la demanda que est\u00e1n armando, aunque se\u00f1al\u00f3 que est\u00e1n mirando lo que dice la evidencia y que \u201cmuestra que hubo algunas personas en Argentina involucradas\u201d.<\/strong><\/p>\n Uno de los primeros en revelar la existencia de dicho proceso fue el abogado K Gregorio Dalb\u00f3n, quien dijo que se encuentran en di\u00e1logo con el equipo jur\u00eddico. \u201cLa idea es abordar la cuesti\u00f3n criminal en Estados Unidos y entender que no solo es un da\u00f1o patrimonial sino que el Presidente Milei cometi\u00f3 delitos\u201d, tuite\u00f3 pocas horas despu\u00e9s del comunicado de Treanor.<\/p>\n Seg\u00fan pudo reconstruir Clar\u00edn<\/strong>, fueron desde el estudio jur\u00eddico de Treanor quienes se contactaron con Dalb\u00f3n para poder intercambiar informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo abordar el caso.<\/p>\n \u201cMi colaboraci\u00f3n es una colaboraci\u00f3n jur\u00eddica, que ser\u00eda t\u00e9cnica, jur\u00eddica y pol\u00edtica. En definitiva tengo que explicarle los conceptos de lo que la Constituci\u00f3n Nacional autoriza o no, las actitudes de un presidente de la Naci\u00f3n. Le llevo casos, y jurisprudencia\u201d, respondi\u00f3 el ex abogado de Cristina Kirchner ante la consulta de Clar\u00edn<\/strong>.<\/p>\n En su lectura, Milei viol\u00f3 la \u201cLey de Prevenci\u00f3n de la Extorsi\u00f3n en el Extranjero\u201d<\/strong>, o \u201c18 U.S.C. \u00a7 1352\u201d, sancionada en 2023 y que proh\u00edbe que funcionarios extranjeros exijan, soliciten, reciban o acepten sobornos de empresas o personas estadounidenses, o relacionadas con Estados Unidos, mientras se encuentren en territorio estadounidense, ya sea de forma directa o indirecta.<\/p>\n \u201cLa ley tipifica como delito federal en Estados Unidos que un funcionario extranjero acepte un soborno de un ciudadano o residente estadounidense a cambio de utilizar su cargo para dirigir negocios, sin importar d\u00f3nde se paga el soborno. Por eso creemos que el Presidente es imputable de un delito penal\u201d, sostiene.<\/p>\n Para Dalb\u00f3n, adem\u00e1s de Milei se deben investigar las participaciones de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei; de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del Tech Forum; y del asesor Agust\u00edn Laje, entre otras conexiones locales.<\/p>\n \u201cLa prueba m\u00e1s importante es la charla con (Jonatan) Viale, donde reconoce que no promociona, difunde. Que es un negocio privado<\/strong>. Eso es incompatible con la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d, sostiene Dalb\u00f3n, quien adelant\u00f3 que viajar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas a Estados Unidos para acercar material documental al equipo.<\/p>\n El de $LIBRA ser\u00e1 el primer caso resonante que encabeza \u201cTreanor Law Firm\u201d, el bufete jur\u00eddico que abri\u00f3 Treanor en enero de este a\u00f1o luego de m\u00e1s de 17 a\u00f1os en la firma Sidley Austin LLP. All\u00ed le toc\u00f3 trabajar en varios casos de alt\u00edsimo perfil<\/strong>, representando a empresas de todo el planeta, incluyendo varias experiencias vinculadas con Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n Por ejemplo, hasta 2022 le toc\u00f3 ser el abogado defensor de la empresa de manejo de residuos Stericycle, que reconoci\u00f3 el pago de sobornos en Argentina, Brasil y M\u00e9xico y que debi\u00f3 desembolsar m\u00e1s US$ 84 millones para resolver cargos civiles y penales<\/p>\n Stericycle<\/strong>, un proveedor de gesti\u00f3n de desechos m\u00e9dicos, pag\u00f3 millones de d\u00f3lares en sobornos para obtener y mantener negocios de clientes gubernamentales en Argentina, Brasil y M\u00e9xico desde al menos 2012 hasta 2016. En Argentina, por ejemplo, a esos sobornos los denominaban \u201calfa\u201d o \u201calfajores\u201d seg\u00fan se revel\u00f3 en el proceso judicial que revis\u00f3 los distintos mails. Los mismos eran pagados en efectivo.<\/p>\n Tambi\u00e9n le toc\u00f3 defender a la Confederaci\u00f3n de Norteam\u00e9rica, Centroam\u00e9rica y el Caribe de F\u00fatbol<\/strong> (CONCACAF) en la investigaci\u00f3n del FIFA Gate que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, un caso donde debi\u00f3 reconstruir parte del extenso esquema de sobornos, lavado de activos y fraude<\/strong> alrededor de la casa madre del f\u00fatbol.<\/p>\n \u201c(El trabajo) no se centr\u00f3 en Argentina espec\u00edficamente, pero s\u00ed tuve una gran cantidad de trabajo en Am\u00e9rica Latina y eso ha implicado a menudo a la Argentina. As\u00ed que s\u00ed, estoy al tanto de sus pr\u00e1cticas<\/strong>\u201c, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n Antes de incorporarse a Sidley, Treanor fue Fiscal Federal Adjunto en la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) entre 1999 y 2008, donde se desempe\u00f1\u00f3 como Subjefe de la Unidad contra el Crimen Organizado. <\/p>\n En ese lapso incluso trabaj\u00f3 en la Unidad contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n del Departamento de Justicia a los atentados terroristas contra las Torres Gemelas<\/strong> en septiembre de 2001.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" A casi dos meses de su explosi\u00f3n, el cripto esc\u00e1ndalo de la memecoin $LIBRA que salpic\u00f3 al Gobierno sigue dando coletazos. 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El mensaje en el perfil de X de Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA <\/p>\nUn abogado con experiencia en Am\u00e9rica Latina <\/h2>\n
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Tim Treanor, el abogado que avanza en una causa contra Javier Milei por el esc\u00e1ndalo $LIBRA <\/p>\n