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Pablo Otero,<\/strong> m\u00e1s conocido como el \u201cSe\u00f1or del tabaco\u201d <\/strong>por su influencia y poder en el sector, sufri\u00f3 un duro golpe judicial. La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) lo denunci\u00f3 en la Justicia por el presunto delito de lavado de dinero.<\/strong> El caso recay\u00f3 en el juzgado de Mar\u00eda Servini que ahora debe decidir si investiga al due\u00f1o de Tabacalera Sarand\u00ed.<\/strong><\/p>\n Otero es un pol\u00e9mico empresario tabacalero que acumula denuncias y sospechas <\/strong>y que creci\u00f3 en el mercado del tabaco gracias a evitar el pago de impuesto. Hab\u00eda conseguido evadir los tributos con una serie de medidas cautelares en la Justicia. Pero esa estrategia sufri\u00f3 un traspi\u00e9 el a\u00f1o pasado luego de que la Corte Suprema lo obligara a pagar y ponerse al d\u00eda.<\/p>\n La denuncia de la ex AFIP se hizo en base a un informe que realiz\u00f3 la Divisi\u00f3n de Fiscalizaci\u00f3n Externa de la Direcci\u00f3n de Grandes Contribuyentes. El \u00e1rea rastre\u00f3 la venta de cigarrillos de las marcas Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarand\u00ed. <\/p>\n En la fiscalizaci\u00f3n encontraron todo tipo de irregularidades que apuntar\u00edan al lavado de activos. La sospecha, seg\u00fan la denuncia a la que accedi\u00f3 Clar\u00edn, <\/strong>recae sobre un per\u00edodo espec\u00edfico que va desde el a\u00f1o 2021 al 2023<\/strong>. Seg\u00fan detect\u00f3 el organismo, en esos a\u00f1os Otero y su empresa vendieron cigarrillos por m\u00e1s de $33.632 millones a 23 distribuidores mayoristas que ten\u00edan un perfil fiscal completamente irregular.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan detectaron, esos compradores no ten\u00edan capacidad operativa real y revend\u00edan los productos a consumidores finales que no estaban en regla y ten\u00edan un \u201cperfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real\u201d. Adem\u00e1s, emit\u00edan facturas con precios similares a los de compra, lo que, seg\u00fan el organismo, \u201csugiere una baja rentabilidad y la posible simulaci\u00f3n de actividad comercial\u201d.<\/strong><\/p>\n Entre las irregularidades, tambi\u00e9n detectaron que las empresas que participaban de la presunta maniobra de lavado para favorecer a Tabacalera Sarand\u00ed \u201cno registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias m\u00ednimas\u201d <\/strong>y realizaban los pagos \u201ca trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos\u201d.<\/p>\n Incluso muchas de los presuntos compradores no ten\u00edan ni siquiera \u201cestructura edilicia ni personal contratado\u201d,<\/strong> sostiene la denuncia. Para la ARCA las 23 empresas que habr\u00edan simulado las compras a Otero y su empresa eran \u201cusinas\u201d que facilitaban la transferencia de \u201cdinero desde el c\u00edrculo informal hacia uno formal\u201d.<\/strong><\/p>\n \u201cNo se han aportado documentos ni informaci\u00f3n suficiente que justifique el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos, lo que impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero\u201d, sostiene el organismo en la denuncia. En concreto, lo que sospechan es que las ventas de Tabacalera Sarand\u00ed a esas empresas eran \u201csimuladas\u201d para blanquear dinero negro que pertenecer\u00eda a Otero. <\/p>\n La nueva denuncia no es el \u00fanico frente judicial que tiene abierto el empresario. La Justicia de Mar del Plata investiga a Tabacalera Sarand\u00ed en una causa por presunta falsificaci\u00f3n de estampillas y venta de cigarrillos con estampillas ap\u00f3crifas,<\/strong> una maniobra que apuntar\u00eda a evitar el pago de impuestos.<\/p>\n El expediente lo tiene el juez federal Santiago Inchausti que ya indag\u00f3 a empresarios pyme que le compraban los presuntos cigarrillos truchos a Tabacalera Sarand\u00ed. <\/p>\n Ese expediente arranc\u00f3 en 2019, tambi\u00e9n tras una intervenci\u00f3n de la AFIP. En ese entonces, el organismo detect\u00f3 que en varios kioskos de la costa bonaerense se vend\u00edan cigarrillos de Bronway (PIER y Dolchester) y de Tabacalera Sarand\u00ed (Red Point), entre otras marcas, con estampillas truchas. Uno de los locales ubicado en Santa Clara del Mar ten\u00eda un stock suficiente para abastecer a una zona importante de Mar del Plata. Incluso iban a comprar productos que luego los llevaban a Tandil.<\/p>\n Otero empez\u00f3 a construir su imperio tabacalero en 2018, cuando dej\u00f3 de pagar el impuesto m\u00ednimo al tabaco, <\/strong>un tributo que hab\u00eda sido impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. Tabacalera Sarand\u00ed sosten\u00eda que era inconstitucional. El argumento principal de Otero era que su empresa funcionaba como una pyme y que el impuesto era confiscatorio ya que sus productos eran m\u00e1s baratos que la competencia de primeras marcas y el tributo era mayor al valor de cada paquete de cigarrillo.<\/p>\n Con esa estrategia, Tabacalera Sarand\u00ed consigui\u00f3 crecer y expandirse con precios bajos y gan\u00f3 una porci\u00f3n de mercado desproporcionada. Seg\u00fan un informe que en su momento elabor\u00f3 la consultora ABECEB por evitar el pago de ese impuesto, Tabacalera Sarand\u00ed pas\u00f3 de tener el 5,6% del total del mercado en 2016, al 38,4% en 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Pablo Otero, m\u00e1s conocido como el \u201cSe\u00f1or del tabaco\u201d por su influencia y poder en el sector, sufri\u00f3 un duro golpe judicial. La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) lo denunci\u00f3 en la Justicia por el presunto delito de lavado de dinero. 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