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Para esclarecer los hechos denunciados y que ponen bajo la lupa al diputado Cristian Ritondo y a su pareja, a ra\u00edz de supuestas sociedades y estructuras financieras radicadas en el exterior y sin declarar<\/strong>, el fiscal federal Eduardo Taiano impuls\u00f3 una serie de medidas de prueba.<\/p>\n El 10 de diciembre de 2024, Jerem\u00edas Rodr\u00edguez<\/strong> radic\u00f3 la denuncia penal contra el diputado nacional y su c\u00f3nyuge, Romina Aldana Diago,<\/strong> \u201cpor la creaci\u00f3n de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en pa\u00edses extranjeros, y el ocultamiento de la adquisici\u00f3n de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos <\/strong>para adquirir los mismos\u201d.<\/p>\n De acuerdo al art\u00edculo period\u00edstico que se adjunt\u00f3 en la causa, Diago \u201ctendr\u00eda participaci\u00f3n en cuatro sociedades constituidas en pa\u00edses y Estados con opacidad fiscal (Sunstar Point Ltd, Ilustre LLC, Bonita Holding 39 LLC y Goformore LCC) y un fideicomiso radicado en el Estado de Florida (Warwick Trust)\u201d.<\/p>\n Con esas sociedades -se denunci\u00f3- se \u201chabr\u00edan adquirido cuatro departamentos <\/strong>ubicados en los condominios Midtown Four (3301 NE, 1st Ave, Miami), Harbour House (10275 Collins Ave, Miami) e Iconbay (460 NE, 28th St, Miami) de la ciudad de Miami por la suma de 2.600.000 d\u00f3lares, <\/strong>operaciones inmobiliarias que se habr\u00edan concretado entre enero de 2013 y julio de 2015\u201d.<\/p>\n Respecto de Warwick Trust, Diago \u201chabr\u00eda estipulado que, tras su muerte o incapacidad, Ritondo asumir\u00eda su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales del patrimonio fideicomitido ser\u00edan los dos hijos del matrimonio<\/strong>\u201d.<\/p>\n Por otra parte, la nota period\u00edstica destac\u00f3 que, \u201cen las \u00faltimas declaraciones juradas disponibles del diputado nacional, \u201cque abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe menci\u00f3n a ninguna participaci\u00f3n en las sociedades offshore<\/strong> a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida\u201d.<\/p>\n El dictamen del fiscal Taiano relata adem\u00e1s que la Oficina de Transparencia y Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica de la Legislatura porte\u00f1a habr\u00eda indicado que \u201cno contaba con las declaraciones correspondientes a los a\u00f1os 2013, 2014 y 2015<\/strong>, \u201cya que, pasados los 5 a\u00f1os desde la finalizaci\u00f3n del mandato, las declaraciones juradas \u2018dejan de estar disponibles\u2019\u201d.<\/p>\n En funci\u00f3n de todos estos hechos, la fiscal\u00eda sostuvo que \u201ccon el objeto de recabar mayores elementos que permitan precisar los sucesos denunciados\u201d, se impuls\u00f3 una bater\u00eda de medidas.<\/p>\n En primer lugar, se pidi\u00f3 \u201ccompulsar las bases de datos de acceso p\u00fablico <\/strong>propuestas en la Gu\u00eda de Investigaci\u00f3n Financiera de la Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Econ\u00f3mico y Financiero en las Investigaciones del Ministerio P\u00fablico Fiscal\u201d.<\/p>\n La finalidad de este entrecruzamiento, se\u00f1al\u00f3 el fiscal Taiano, es obtener informaci\u00f3n respecto de las sociedades supuestamente constituidas por Ritondo y su mujer en el extranjero, dejando debida constancia de los resultados obtenidos de esa b\u00fasqueda \u201cmediante certificaci\u00f3n actuarial\u201d.<\/p>\n Tambi\u00e9n pregunt\u00f3 a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF)<\/strong> si inici\u00f3 alguna investigaci\u00f3n <\/strong>con motivo de las denuncias de Elisa Carri\u00f3 y M\u00f3nica Frade, por presuntos hechos de enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Para esclarecer los hechos denunciados y que ponen bajo la lupa al diputado Cristian Ritondo y a su pareja, a ra\u00edz de supuestas sociedades y estructuras financieras radicadas en el exterior y sin declarar, el fiscal federal Eduardo Taiano impuls\u00f3 una serie de medidas de prueba. 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