![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/OQIzt1Gxw_2000x1500__1-1.jpg\"\/)
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En un balance de su gesti\u00f3n, el ex presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci reivindic\u00f3 que \u201chemos ejercido con valent\u00eda el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones\u201d <\/strong>en causas contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex intendente de Lomas de Zamora, Mart\u00edn Insaurralde y el l\u00edder del PO, Eduardo Belliboni, entre otros.<\/p>\n El informe es una respuesta <\/strong>a las cr\u00edticas del ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona y el asesor presidencial Santiago Caputo quienes adelantaron que tras el reemplazo de Yacobucci por el fiscal Paul Starc, el organismo antilavado dejar\u00e1 de querellar contra pol\u00edticos en causas por corrupci\u00f3n, <\/strong>argumentando que solo lo debe hacer contra narcos y lavadores de dinero. Yacobucci, un acad\u00e9mico de bajo perfil, rechaz\u00f3 dar entrevistas a la prensa.<\/p>\n Mientras en el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) \u201cexiste preocupaci\u00f3n\u201d<\/strong> por las presiones del Gobierno sobre los ex presidente y vicepresidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) que terminaron con sus renuncias<\/strong>, seg\u00fan dos fuentes que conocen ese sistema internacional.<\/p>\n El GAFI es una organizaci\u00f3n creada en 1989 por los pa\u00edses integrantes del Grupo de los 7 que integran Italia, Canad\u00e1, Francia, Alemania, Jap\u00f3n, el Reino Unido y los Estados Unidos para luchar contra el lavado de dinero.<\/p>\n En octubre pasado, el Gobierno presion\u00f3 para sacar al vicepresidente de la UIF que ellos mismos hab\u00edan nombrado: Manuel Tessio<\/strong> porque el organismo hab\u00eda logrado ser querellante en la causa por lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora Mart\u00edn Insaurralde.<\/p>\n Y la semana pasada, renunci\u00f3 su presidente Ignacio Yacobucci ante falsas denuncias de sobregastos en pasajes a\u00e9reos de primera e ineficiencia y claros mensajes de que la UIF se retirar\u00e1 como querellante en las causas contra pol\u00edticos por corrupci\u00f3n como el caso Hotesur en que est\u00e1 procesados Cristina y M\u00e1ximo Kirchner por supuesto lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n La misma \u201cpreocupaci\u00f3n existe en el llamado Grupo Egmont\u201d<\/strong> que es una organizaci\u00f3n conformada por 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de datos de inteligencia financiera para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n La UIF es un organismo que tiene autarqu\u00eda y autonom\u00eda aunque depende del ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona.<\/p>\n \u201cNo es com\u00fan, ni genera confianza, que un gobierno destituya a los dos titulares de una UIF a menos de un a\u00f1o de haberlos designado<\/strong>\u201d, coment\u00f3 una fuente consultadas por Clar\u00edn.<\/strong><\/p>\n La autonom\u00eda e independencia operativa de la UIF \u201ces un tema central en las discusiones internacionales,<\/strong> ya que en varios pa\u00edses ha habido problemas\u201d con los gobiernos.<\/p>\n De hecho, en estos d\u00edas la UIF de Colombia se encuentra suspendida del Grupo Egmont porque el presidente de Colombia Gustavo Petro<\/strong> filtr\u00f3 a la prensa reportes remitidos por la UIF de Israel sobre \u201cla compra del software Pegasus, con el objetivo de perjudicar a su antecesor Iv\u00e1n Duque\u201d. Pegasus es un programa de espionaje.<\/p>\n Los desplazamientos en la UIF de Argentina \u201cpreocupan\u201d en el GAFI, insistieron las fuentes. En el informe de evaluaci\u00f3n del GAFI sobre Argentina del a\u00f1o pasado, tras evitar el paso a la lista gris de pa\u00edses no cooperantes, \u201cya se se\u00f1alan advertencias sobre la falta de autonom\u00eda<\/strong> luego de que el gobierno ech\u00f3 a Manuel Tessio en plena evaluaci\u00f3n\u201d del pa\u00eds, coment\u00f3 otra fuente.<\/p>\n Las referencias de ese informe \u201cno lo mencionan expl\u00edcitamente a Tessio ni hablan de este gobierno, pero dejan en claro que es un tema que preocupa<\/strong>\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n La desprolijidad con que el jueves pasado se consigui\u00f3 la renuncia de Yacobucci se confirma con otro dato: hasta este martes a\u00fan no hab\u00eda salido el decreto del presidente Javier Milei aceptando su renuncia<\/strong>.<\/p>\n Antes de dimitir, Yacobucci present\u00f3 un informe de gesti\u00f3n de 160 p\u00e1ginas<\/strong> en el que destac\u00f3 que destac\u00f3 que \u201chemos colaborado activamente con el sistema de justicia y ejercido con valent\u00eda el rol de querellante<\/strong> que nos compete, sin temor a represalias ni presiones\u201d, en una respuesta impl\u00edcita al Gobierno.<\/p>\n En un a\u00f1o de gesti\u00f3n, se logr\u00f3 \u201cun r\u00e9cord hist\u00f3rico\u201d en materia de recupero de activos incorporando al patrimonio del organismo: decomisados: $ 736.075.501 en efectivo; 46 inmuebles y 17 veh\u00edculos.<\/strong><\/p>\n Y destac\u00f3 que la UIF interviene en causas de acuerdo a estos porcentajes: corrupci\u00f3n 24,74%, contrabando 8,08%, narcotr\u00e1fico 31,31%, intermediaci\u00f3n financiera no autorizada 10 5,05%, r\u00e9gimen penal tributario 19 9,59% ,trata de personas 13 6,56%, lesa humanidad 5 2,52% y otros 24 12,12%.<\/p>\n La UIF se constituy\u00f3 en querellante en el expediente que procesa a Eduardo Belliboni y a otros dirigentes del Polo Obrero por administraci\u00f3n fraudulenta y amenazas coactivas<\/strong>. Tambi\u00e9n se constituy\u00f3 en car\u00e1cter de querellante en la causa que tramita ante el Juzgado Federal Nro. 2 de Lomas de Zamora, en la cual se investiga al ex-intendente de Lomas de Zamora, Mart\u00edn Insaurralde, por enriquecimiento il\u00edcito y lavado de activos. Y obtuvo ante la C\u00e1mara Federal porte\u00f1a una sentencia que la habilita a profundizar la hip\u00f3tesis de investigaci\u00f3n por enriquecimiento il\u00edcito de la ex presidente Cristina Kirchner. Y por otro recurso, se anul\u00f3 el os sobreseimientos, entre otras personas, de Julio de Vido y la Constructora Odebrecht S.A. Antes de que llegara Yacobucci, la UIF era querellante en Hotesur y Los Sauces.<\/p>\n Durante el a\u00f1o 2024, la UIF recibi\u00f3 93.257 Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado<\/strong> y 38 Reportes de Operaciones Sospechosas de financiamiento de terrorismo. Y se tramitaron colaboraciones solicitadas por el Ministerio P\u00fablico Fiscal y el Poder Judicial por un total de 594 informes de inteligencia.<\/p>\n Se actualiz\u00f3 el marco normativo y sancion\u00f3 19 nuevas resoluciones que actualizaron \u201clos lineamientos de cumplimiento m\u00ednimo que los sujetos obligados de alertar sobre operaciones sospechosas\u201d, finaliza el informe de Yacobucci.<\/p>\n Por otra parte, est\u00e1 pendiente, tambi\u00e9n, la designaci\u00f3n como nuevo titular de la UIF del fiscal federal de San Mart\u00edn Paul Starc<\/strong> para reemplazar a Yacobucci. Seguramente, se est\u00e1 esperando el regreso del presidente del pa\u00eds, tras su viaje a Estados Unidos y el foto de Davos.<\/p>\n El futuro titular de la UIF y fiscal, Paul Starc con Natalia de Negri y su esposa en Washington antes de la entregar de un premio al presidente Milei. <\/p>\n Mientras Starc apareci\u00f3 el s\u00e1bado pasado en Miami junto a su esposa, Eleonora Zocco, en la ceremonia en que el Presidente habl\u00f3 ante unas 1200 personas en el sal\u00f3n Regency, y la plataforma financiera Latino Wall Street (LWS). En el acto<\/strong> la ex modelo y ahora empresaria radicada en Miami Natalia de Negri le entreg\u00f3 al Presidente el \u201cPremio LWS 2025 \u2013 Tit\u00e1n de la Reforma Econ\u00f3mica\u201d por sus aportes \u201cal avance de la libertad, el capitalismo y la propiedad para la comunidad latina\u201d.<\/p>\n En tanto, en Argentina en forma sorpresiva desde el kirchnerismo duro salieron el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado ultra K Rodolfo Tailhade y el ex n\u00famero dos de ese organismo y actual ministro de Justicia bonaerense Mart\u00edn Mena a apoyaron el desplazamiento de Yacobucci impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo.<\/strong><\/p>\n En una nota en Twitter, Mena afirm\u00f3 que \u201clas querellas de la UIF, hasta el 2015, fueron contra traficantes de personas (clan Ale, secuestrador de Marita Ver\u00f3n), narcotraficantes (\u201cCarb\u00f3n Blanco\u201d, \u201cManzanas Blancas\u201d, \u201cLos Monos\u201d en Rosario, entre otras) y contra mega lavadores de dinero, como por ejemplo los bancos BNP o HSBC\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Mena.<\/p>\n \u201cHasta 2015 la UIF no investig\u00f3, ni acus\u00f3 a ning\u00fan pol\u00edtico<\/strong>, se avanz\u00f3 en las investigaciones del delito precedente para cr\u00edmenes organizados hasta que lleg\u00f3 Mauricio Macri. Nombr\u00f3 vicepresidenta en la UIF a Mar\u00eda Eugenia Talerico, cuyo \u00fanico antecedente era ser la abogada del HSBC\u201d, sostuvo. Talerico nunca fue abogada del HSBC.<\/p>\n Pero lo m\u00e1s grave es que quien dio a la UIF la autorizaci\u00f3n para querellar fue de la ex presidenta Cristina Kirchner a trav\u00e9s del decreto 2226 de 200<\/strong>8. Este decreto dice \u201cautor\u00edzase a la Titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisi\u00f3n de los delitos tipificados por la Ley N\u00ba 25.246\u201d. Y cita la \u201cConvenci\u00f3n de las Naciones Unidas Contra el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr\u00f3picas\u201d aprobada mediante la Ley N\u00ba 24.072, el \u201cConvenio Internacional para la Represi\u00f3n de la Financiaci\u00f3n del Terrorismo\u201d aprobado, mediante la Ley N\u00ba 26.024, y la \u201cConvenci\u00f3n Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional<\/strong>\u201d aprobada mediante la Ley N\u00ba 25.632.<\/p>\n Luego el decreto de Cristina afirma que \u201cla lucha contra el lavado de activos y la financiaci\u00f3n del terrorismo es una preocupaci\u00f3n prioritaria del Estado Nacional, toda vez que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo, no s\u00f3lo para la estabilidad de los sistemas democr\u00e1ticos<\/strong> y el desarrollo de sus econom\u00edas, sino fundamentalmente para la libertad de los ciudadanos\u201d.<\/p>\n En consecuencia, \u201ccorresponde autorizar a la titular de la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisi\u00f3n de los delitos tipificados por la Ley N\u00ba 25.246 <\/strong>y modificatorias, en aquellos casos en que la gravedad de los hechos bajo investigaci\u00f3n as\u00ed lo amerite\u201d.<\/p>\n Cristina cita a la ley N\u00ba 25.246 que dice expl\u00edcitamente, que adem\u00e1s de delitos de narcotr\u00e1fico y terrorismo, la UIF investigar\u00e1 \u201cpersonas expuestas pol\u00edticamente (PEP)<\/strong>: Personas humanas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones p\u00fablicas prominentes internamente,<\/strong> en otro pa\u00eds o en organismos internacionales, respecto de las cuales la reglamentaci\u00f3n respectiva establecer\u00e1 medidas de debida diligencia adicionales <\/strong>(o especiales) que deber\u00e1n cumplir en raz\u00f3n de aquello\u201d. Los PEP son los funcionarios del gobierno en todos sus niveles, los legisladores, los sindicalistas y los miembros de las fuerzas armadas y seguridad, es decir Cristina autoriz\u00f3 a querellar en casos de corrupci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En un balance de su gesti\u00f3n, el ex presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci reivindic\u00f3 que \u201chemos ejercido con valent\u00eda el rol de querellante que nos compete, sin temor a represalias ni presiones\u201d en causas contra la ex presidente Cristina Kirchner, el ex intendente de Lomas de Zamora, Mart\u00edn Insaurralde y […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":125899,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-125898","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=125898"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125898\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":125902,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/125898\/revisions\/125902"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/125899"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=125898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=125898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=125898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"Decreto](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/VqMr52ZTc_720x0__1.jpg\"\/)
Decreto de 2008 de Cristina Kirchner en que autorizar a la UIF a querellar contra pol\u00edticos. <\/p>\n