![](\"https:\/\/radioacuariofm.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/z0p3prf7X_2000x1500__1-1.jpg\"\/)
<\/p>\n <\/p>\n
Finalmente, el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci no fue echado sino que renunci\u00f3 ante las presiones del Gobierno <\/strong>por negarse a dejar de ser querellante en causas como Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora Mart\u00edn Insaurralde. La decisi\u00f3n del Gobierno de sacar al organismo antilavado de ese rol causas por corrupci\u00f3n abri\u00f3 un enorme pol\u00e9mica.<\/strong><\/p>\n No es una discusi\u00f3n menor. Ser querellante en una causa permite pedir medidas de pruebas sin esperar la iniciativa del fiscal<\/strong>, solicitar procesamiento y apelar medidas del juez. Es un rol activo.<\/p>\n Yacobucci es un acad\u00e9mico hijo de un juez de Casaci\u00f3n de bajo perfil que hab\u00eda asumido impulsado por el ministro de Justicia, Mariano C\u00faneo Libarona por eso su renuncia tiene varias lecturas pol\u00edticas.<\/strong><\/p>\n En forma parad\u00f3jica por la forma desprolija y urgente de la dimisi\u00f3n que no quer\u00eda presentar, Yacobucci a\u00fan hoy sigue siendo presidente de la UIF hasta que el presidente Javier Milei le acepte la renuncia por decreto.<\/strong><\/p>\n Pero hay m\u00e1s problemas, el fiscal federal de San Mart\u00edn Paul Starc para asumir primero deber\u00e1 pedir licencia al Procurador General de la Naci\u00f3n, Eduardo Casal, <\/strong>de lo contrario perder\u00eda su carrera dentro del ministerio p\u00fablico fiscal. Todo sin resolver c\u00f3mo le pagar\u00e1n la diferencia entre su sueldo de fiscal y el salario de presidente de la UIF:<\/p>\n En tribunales algunas fuentes dicen que si C\u00faneo no lograba la renuncia el jueves, \u201cel que iba a ser echado era el propio ministro de Justicia\u201d<\/strong> y eventualmente reemplazado por el dirigente del PRO e intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.<\/p>\n El presidente del Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre en un evento. <\/p>\n El descuido del Gobierno fue a tal punto que el jueves hasta mand\u00f3 voceros a anunciar que Yacobucci hab\u00eda sido \u201cechado\u201d<\/strong>, a pesar de que al final de la tarde present\u00f3 la renuncia.<\/p>\n El joven experto se hab\u00eda sorprendido el jueves a la ma\u00f1ana con una versi\u00f3n period\u00edstica que lo daba por desplazado y le atribu\u00eda supuestos sobregastos en viajes al exterior en primera clase,<\/strong> cosa que el neg\u00f3 a sus allegados. <\/p>\n Como no renunciaba, las versiones iban in crescendo y cada vez la atribu\u00edan m\u00e1s irregularidades incluso haber colaborado poco con el equipo que evit\u00f3 que la Argentina pasara la lista gris del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) por la mala performance contra el lavado del gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y Cristina Kirchner.<\/p>\n La crisis no empez\u00f3 esta semana. A mediados de diciembre pasado, la diputada de la Coalici\u00f3n C\u00edvica M\u00f3nica Frade hab\u00eda ido a la UIF presentar una denuncia reservada por supuesto lavado de dinero contra el jefe del bloque de diputados del PRO Cristian Ritondo. En la ocasi\u00f3n pidi\u00f3 ser recibida por Yacobucci quien acept\u00f3 el convite. <\/p>\n Durante una breve reuni\u00f3n, la diputada de Elisa Carri\u00f3 le manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por \u201cel desmantelamiento de la UIF\u201d<\/strong> y escuch\u00f3 referencias, en forma diplom\u00e1tica, que hab\u00edan comenzado a recibir presiones por el pedido del rol de querellante del organismo en la causa por lavado de dinero contra el ex intendente de Lomas de Zamora y aliado de Cristina y M\u00e1ximo Kirchner, Mart\u00edn Insaurralde. Esas presiones arrancaron en octubre cuando la UIF se present\u00f3 como querellante contra Insaurralde por el caso del Yategate.<\/p>\n En octubre, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) hab\u00eda ampliado la acusaci\u00f3n contra el ex intendente K de Lomas de Zamora Insaurralde y sostuvo que desde el 2006 a la fecha habr\u00eda manejado -a trav\u00e9s de terceros- plata negra por m\u00e1s de U$S 1.100.000.<\/p>\n En un extenso escrito, la UIF pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofia Clerici y de los responsables jur\u00eddicos de las empresas DOIO y Sasaxa, entre otros. El aporte fue importante porque los juzgados y fiscal\u00edas tienen abogados y no expertos en finanzas, lavado de dinero o cibercrimen como la UIF:<\/p>\n El pedido fue clave porque se venc\u00eda el plazo para que Insaurralde justificara el incremento patrimonial de sus bienes ante el juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola. As\u00ed hubo m\u00e1s datos en la causa por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento il\u00edcito a partir de este primer informe de movimientos financieros de Insaurralde que, adem\u00e1s de intendente, ten\u00eda mucha influencia en el instituto del juego de la provincia de Buenos Aires.<\/strong><\/p>\n A criterio de Yacobucci y del presidente de la ong Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofre, Insaurralde cambi\u00f3 la titularidad de bienes inmuebles y empresas a trav\u00e9s de un entramado familiar para ocular que \u00e9l era el verdadero due\u00f1o.<\/p>\n Para la UIF, Insaurralde pareciera que \u201cvive de prestado\u201d porque su casa de fin de semana est\u00e1 a nombre de sus hijos; los cuatro autos que usaba, de Cirio; las empresas de su sobrino y de su ex cu\u00f1ado y la mayor\u00eda de los 76 viajes al exterior \u2013incluso habr\u00eda ido a Sud\u00e1frica al mundial de 2010- pagados por agencias de turismo.<\/p>\n Ese informe por el ex jefe de gabinete de Axel Kicillof le cost\u00f3 el pedido de renuncia al entonces n\u00famero dos de la UIF, Manuel Tiesso.<\/strong> Yacobucci intent\u00f3 evitar la salida de su vicepresidente pero perdi\u00f3 y fue reemplazo por Santiago Gonzalez Rodr\u00edguez, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.<\/p>\n El ahora renunciante presidente de la UIF solo hab\u00eda logrado el rol de querellante en 9 causas. <\/strong>La \u00fanica contra un pol\u00edtico era la de Insaurralde. Esa funci\u00f3n en la causa Hotesur-Los Sauces hab\u00eda sido asumido cuando el organismo antilavado era controlado por Mariano Federici y Mar\u00eda Eugenia Talerico durante la presidencia de Macri<\/strong>. El resto de las causas son por narcotr\u00e1fico.<\/p>\n Sin embargo, las cr\u00edticas volvieron a encender a la cuenta atribuida a Caputo contra el rol de querellante de la UIF<\/strong>. \u201cEl descaro de estos hip\u00f3critas que usaron la UIF para beneficiar a amigos y perseguir opositores durante cuatro a\u00f1os y se dan el lujo de se\u00f1alar con el dedo a los dem\u00e1s<\/strong>\u201c, arranc\u00f3 el posteo de @MileiEmperador que manejar\u00eda el poderoso asesor presidencial.<\/p>\n \u201cLa UIF est\u00e1 para prevenir lavado de activos y perseguir al terrorismo. No para meter presos dirigentes pol\u00edticos que no te gustan. Tan es as\u00ed, que EN NINGUNA parte del mundo la UIF es querellante. <\/strong>Solo en M\u00e9xico, ese pa\u00eds en el que aparecen pol\u00edticos colgados de un puente. En el mundo civilizado no se utiliza la UIF para eso\u201d, afirm\u00f3 la cuenta atribuida a Capito.<\/p>\n Pero \u201cadicionalmente, aun si la UIF fuera a ser querellante, estos pelotudos quieren que lo sea de manera arbitraria. De manera tal que sea querellante en la causa \u2018Hotesur\u2019 pero no en la causa \u2018Correo\u2019 <\/strong>por decir una absolutamente al azar\u201d, arremete y menciona causas sensibles a Cristina Kirchner y otra a Mauricio Macri, respectivamente.<\/p>\n Y concluye con una dura agresi\u00f3n a la ex vicepresidenta del organismo antilavado de la presidencia de Mauricio Macri, Mar\u00eda Eugenia Talerico: \u201cLa UIF no debe querellar.<\/strong> Pero si lo hace debe ser a todos por igual. Estoy bastante seguro que no es lo que quieren. As\u00ed que d\u00e9jense de romper las pelotas, mog\u00f3licos. Saludos a Euge. Lamento que su paso por Canciller\u00eda o Migraciones haya sido vetado por ser una enferma mental con alma de vigilante que se pas\u00f3 toda la campa\u00f1a puteando al Presidente\u201d. Y desde Justicia critic\u00f3 \u201cel uso pol\u00edtico de la instituci\u00f3n (por parte de Yacobucci), apareciendo como querellante en causas por razones m\u00e1s coyunturales que t\u00e9cnicas<\/strong> y enfocando sus esfuerzos de forma err\u00f3nea\u201d<\/p>\n En respuesta a Caputo, el ex presidente de la UIF, Mariano Federici, explic\u00f3 a Clar\u00edn <\/strong>que \u201cno es verdad\u201d <\/strong>que la mayor\u00eda de las UIFs del mundo no querellen en causas por corrupci\u00f3n. \u201cHay muchas variantes distintas de formatos de UIF. Las hay administrativas<\/strong>, que operan desde bancos centrales, superintendencias, ministerios, y se enfocan mas bien en los aspectos preventivos asumiendo roles regulatorios\u201d, cont\u00f3.<\/p>\n Luego agreg\u00f3 que tambi\u00e9n \u201clas hay policiales, donde la UIF suele ser una unidad de investigaci\u00f3n m\u00e1s que colabora de manera directa con el fiscal,<\/strong> otras imbuidas directamente en fiscal\u00edas que coadyuvan a la investigaci\u00f3n, y lo que se llaman h\u00edbridas<\/strong> que combinan atributos de las distintas variantes (ser\u00eda el caso de la UIF de Argentina)\u201d.<\/p>\n El est\u00e1ndar internacional no exige una variante en particular. \u201cSolo dice que como m\u00ednimo las UIF deben recibir, analizar, y diseminar informaci\u00f3n sobre sospechas de lavado de activos y financiaci\u00f3n del terrorismo<\/strong>. Y que las UIF deben ser aut\u00f3nomas y operativamente independientes de la pol\u00edtica\u201d, resalt\u00f3.<\/p>\n \u201cEs decir que no se deben dar intervenciones indebidas de la pol\u00edtica en sus funciones.<\/strong> Toda funci\u00f3n adicional que un pa\u00eds le quiera asignar a la UIF es un tema de cada pa\u00eds\u201d coment\u00f3.<\/p>\n Por ejemplo, \u201chay UIFs que regulan y sancionan administrativamente (esto no es un requisito del est\u00e1ndar, pero se acepta), hay UIFs que tienen la facultad de congelar preventivamente activos (tampoco es un requisito, y se acepta). Hay UIFs que ejercen funciones de coordinaci\u00f3n interinstitucional, o de representaci\u00f3n internacional (nada de esto se exige, pero se acepta)\u201d, record\u00f3 Federici.<\/p>\n Y lo mismo ocurre con la facultad de querellar que \u201cno es una exigencia, pero se acepta<\/strong>. Ahora bien, lo que el GAFI si ha dicho es que ninguna de esas funciones ni las m\u00ednimas que se exigen, ni las adicionales que cada pa\u00eds le quiera agregar pueden ser ejercidas violando el principio de autonom\u00eda e independencia operativa<\/strong>\u201d.<\/p>\n Sin embargo, Federici dijo que \u201clo de no querellar<\/strong> contra funcionarios es una locura. Uno de los mandatos y expectativas m\u00e1s importantes que tiene una UIF es de colaborar con la lucha contra la corrupci\u00f3n<\/strong>\u201d.<\/p>\n Cuando Federici presidi\u00f3 la UIF, el llamado el grupo Egmont \u201chizo un plenario entero en Buenos Aires, con 700 delegados de todas las UIF del mundo, para hablar de la contribuci\u00f3n de las UIF a la lucha contra la corrupci\u00f3n donde un\u00e1nimemente se reconoci\u00f3 la importancia de esa colaboraci\u00f3n\u201d. El Grupo Egmont es una organizaci\u00f3n conformada por 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) de todo el mundo, que proporciona una plataforma para el intercambio seguro e inmediato de conocimientos e inteligencia financiera para combatir el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT).<\/p>\n Por su parte, el presidente de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofr\u00e9, consider\u00f3 que \u201clas UIF son \u00f3rganos de pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong> y deben apoyar a los fiscales en las investigaciones complejas\u201d.<\/p>\n \u201cNuestra ley prev\u00e9 que la UIF querell\u00e9<\/strong> pero yo creo que debe hacerlo de manera muy selectiva y en casos que sirvan para cambiar o modificar pol\u00edticas p\u00fablicas<\/strong>\u201d y no en todos los casos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n Ese es el criterio de Poder Ciudadano, representante argentino de Transparencia Internacional, \u201csolo ingresar como querellante en casos que nos permitan debates sobre las pol\u00edticas p\u00fablicas\u201d como el Yategate de Insaurralde.<\/p>\n De todos modos \u201ces muy pernicioso que habiendo ingresado la UIF a casos en tr\u00e1mite, abandone su rol.<\/strong> Eso debilita la posici\u00f3n de la acci\u00f3n p\u00fablica y evidencia presiones pol\u00edticas que afectan a los procesos judiciales\u201d, finaliz\u00f3 Wortman Jofre.<\/p>\n En diciembre pasado, se hab\u00eda dado un debate parecido cuando C\u00faneo anunci\u00f3 que la Oficina Anticorrupci\u00f3n no iba a volver a ser querellante en causas por corrupci\u00f3n, como lo hab\u00eda implementado el kirchnerismo, argumentando que el rol acusatorio era de los fiscales. <\/p>\n En medio de este debate result\u00f3 ilustrativo que el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado ultra K Rodolfo Tailhade saliera en Twitter a decir \u201cEsto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad. Federici y Talerico<\/strong> son dos delincuentes que s\u00f3lo se dedicaban a encubrir narcotraficantes y a perseguir a Cristina\u201d.<\/p>\n Y despu\u00e9s el ex n\u00famero dos de la SIDE y actual ministro de Justicia de Axel Kicillof, Juan Mart\u00edn Mena tambi\u00e9n apoy\u00f3 a Caputo. \u201cEs insoportable<\/strong> como, frente a cualquier tema, buscan responsabilizar de algo a Cristina Kirchner\u201d, escribi\u00f3 en Twitter. .<\/p>\n \u201cComo una especie de compensaci\u00f3n, queriendo involucrarla en cualquier crisis o conflicto. \u00a1Que cada uno se haga cargo de lo que hizo y hace!\u201d, agreg\u00f3 en alusi\u00f3n a la renuncia de Yacobucci.<\/p>\n \u201cLas querellas de la UIF, hasta el 2015, fueron contra traficantes de personas (clan Ale, secuestrador de Marita Ver\u00f3n), narcotraficantes (\u201cCarb\u00f3n Blanco\u201d, \u201cManzanas Blancas\u201d, \u201cLos Monos\u201d en Rosario, entre otras) y contra mega lavadores de dinero, como por ejemplo los bancos BNP o HSBC, que armaron en nuestro pa\u00eds una arquitectura financiera para lavar y fugar dinero y, como es de p\u00fablico conocimiento, terminaron siendo casos de resonancia e implicancia mundial\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Mena.<\/p>\n \u201cHasta 2015 la UIF no investig\u00f3, ni acus\u00f3 a ning\u00fan pol\u00edtico,<\/strong> se avanz\u00f3 en las investigaciones del delito precedente para cr\u00edmenes organizados hasta que lleg\u00f3 Mauricio Macri. Nombr\u00f3 vicepresidenta en la UIF a Mar\u00eda Eugenia Talerico, cuyo \u00fanico antecedente era ser la abogada del HSBC (el banco investigado) y como en los dem\u00e1s asuntos del pa\u00eds, rompi\u00f3 absolutamente todo, tambi\u00e9n la UIF\u201d, sostuvo. <\/p>\n Sin embargo, Talerico no fue nunca abogada del HSBC<\/strong> y la UIF a pedido de jueces y fiscales antes del 2015 hab\u00eda colaborado en causas por corrupci\u00f3n. Y al igual que ahora durante el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez hubo varias peleas de poder interno por el control de la UIF. En el \u00faltimo gobierno K, Alberto y Cristina se pelearon por el control del organismo antilavado.<\/p>\n La huella de Santiago Caputo en la renuncia de Yacobucci ya hab\u00eda quedado grabada hace seis d\u00edas en esa cuenta de Twitter atribuida al asesor presidencial. En ese momento, desde la cuenta de X \u201cMileiEmperador\u201d surgi\u00f3 un curioso posteo: \u201cLo que me voy a re\u00edr de Talerico la semana que viene\u201d. Y el jueves el Gobierno design\u00f3 a su exmarido, con quien hace 11 a\u00f1os est\u00e1 separada, al frente del organismo en el que ella fue la n\u00famero dos. <\/p>\n El diputado de Carri\u00f3 Juan L\u00f3pez insisti\u00f3 que detr\u00e1s de los cambios en la UIF, la propuesta de Ariel Lijo a la Corte y de Andr\u00e9s V\u00e1zquez en la DGI est\u00e1 la intenci\u00f3n del gobierno de \u201ccambiar gobernabilidad por impunidad\u201d de Cristina Kirchner. El tiempo dir\u00e1 si es verdad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Finalmente, el presidente de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) Ignacio Yacobucci no fue echado sino que renunci\u00f3 ante las presiones del Gobierno por negarse a dejar de ser querellante en causas como Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y Yategate contra el ex intendente de Lomas de Zamora Mart\u00edn Insaurralde. 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